El Fiscal General Merrick B. Garland declaró: “El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra estas empresas y personas que, según nuestras investigaciones, están involucradas en el tráfico de productos químicos que los cárteles utilizan para producir el mortal fentanilo. La cadena de suministro mundial de fentanilo, que a menudo termina provocando la muerte de estadounidenses, comienza frecuentemente con empresas químicas en China. Para interrumpir este eslabón crítico, hemos investigado y procesado enérgicamente a estas entidades, y continuaremos persiguiendo a todos aquellos que alimentan este tráfico de drogas letal.”
Las acusaciones, que ya han sido divulgadas, indican que los imputados publicitaban abiertamente su habilidad para eludir a los funcionarios fronterizos y entregar opioides sintéticos y productos químicos para la producción de fentanilo al Distrito Medio de Florida y otras regiones de Estados Unidos. Los acusados llevaron a cabo prácticas evasivas, como etiquetar incorrectamente el contenido de los envíos, para asegurar que los productos químicos ilegales y controlados no fueron detectados. De este modo, estas empresas lograron mantener un suministro constante de productos químicos precursores a clientes en México y Estados Unidos durante años. Una de las compañías incluso declaró que enviaba mensualmente “más de 20 kilogramos a Estados Unidos, África, Canadá y otros países”.
La administradora de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, destacó que las acusaciones son una muestra del compromiso de la DEA para interrumpir todos los componentes de la cadena de suministro global de fentanilo. Milgram indicó que, por tercera vez en más de un año, las investigaciones de la DEA han resultado en cargos contra empresas e individuos en China que están presuntamente suministrando sustancias químicas a los cárteles para la producción de fentanilo. “Aunque intenten evadir nuestra vigilancia, utilizaremos todas las herramientas y poderes disponibles para salvar vidas en EE.UU.”, aseguró.
Las acusaciones también reflejan cómo los narcotraficantes han ajustado sus tácticas en respuesta a las crecientes restricciones sobre la producción y comercialización de fentanilo. Tras la prohibición de la producción de fentanilo en China en 2019, estas empresas comenzaron a fabricar y distribuir precursores de fentanilo, que son los ingredientes esenciales para su fabricación. Dichas compañías han distribuido estos precursores a nivel global, incluidos Estados Unidos y México, donde cárteles como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación combinan estas sustancias para crear fentanilo y otros opioides sintéticos que posteriormente son distribuidos en EE.UU. y en otras partes del mundo.
Roger B. Handberg, fiscal federal para el Distrito Medio de Florida, afirmó que estas acusaciones son parte de un compromiso continuo para proteger al país del grave problema que representa el fentanilo. “Junto con la DEA, seremos implacables en nuestra persecución de las empresas chinas y sus empleados que fabrican y exportan precursores de fentanilo, causantes de millas de muertes cada año en Estados Unidos”, añadió.
El Departamento de Justicia ha reconocido el trabajo del Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China. Las empresas acusadas ya no están operando y son: Jiangsu Jiyi Chemical, Tianjin Furuntongda Tech Co. Ltd., Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd., Hubei Shanglin Trading Co., y Wuhan Mingyue Information Technology.
Recientemente, la República Popular China ha agregado a sus listas tres sustancias químicas clave, proporcionando así herramientas adicionales para regular la producción y distribución de estas sustancias. Milgram expresó su reconocimiento por el trabajo realizado por el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China al incluir en sus listas el protonitazeno, la piperidona y el 1-BOC-4-AP, que no estaban incluidos en las listas en el momento de las investigaciones, pero que ahora sí lo están.
La DEA ha sido la responsable de las investigaciones en estos casos, que están siendo procesadas por fiscales federales adjuntos en el Distrito Medio de Florida.
Estos casos son parte de una operación de la Fuerza de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF), que se encarga de identificar, desbaratar y desmantelar las organizaciones criminales de mayor nivel que amenazan a Estados Unidos, utilizando un enfoque multiinstitucional, fundamentado en la inteligencia y dirigida por fiscales. Se puede encontrar más información sobre el programa OCDETF Aquí
Los resúmenes de los casos incluyen presentación de acusaciones contra varias empresas y sus empleados por delitos como intento de importación y lavado de dinero en relación con la producción de fentanilo. Cada acusado es considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
Fuente y crédito
Antilavado de Dinero
