Arrestan en Panamá al Gerente General de COSAVI, Manuel Coto Barrientos
Manuel Alberto Coto Barrientos, gerente general de COSAVI, fue arrestado en Panamá por su presunta implicación en un desfalco de al menos $35 millones en la cooperativa. Su captura y próxima deportación a El Salvador responden a una Notificación Roja de Interpol. En el caso también están implicados miembros de su familia y otros directivos. Mientras tanto, el proceso de devolución de ahorros a las víctimas del fraude sigue siendo lento, con muchos afectados aún sin recibir sus fondos.
OFAC sanciona a una red Guatemalteca por tráfico de personas hacia EE.UU.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a la organización criminal guatemalteca HSO López por tráfico de personas hacia Estados Unidos. La red, liderada por Ronaldo Galindo López Escobar y otros miembros, ha facilitado el paso ilegal de migrantes desde 2017. Las sanciones buscan desmantelar estas actividades delictivas y congelan activos relacionados, prohibiendo transacciones con la organización. Esta acción es parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para combatir el contrabando de personas y proteger la seguridad nacional.
Keiko Fujimori enfrenta juicio en Perú por presunto lavado de dinero
Keiko Fujimori, ex candidata presidencial y figura política influyente en Perú, comenzó el lunes un juicio en Lima por presunto lavado de 17 millones de dólares destinados a financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Acusada de liderar una organización criminal, Fujimori enfrenta una posible condena de hasta 30 años de prisión. El caso, que forma parte de una amplia cruzada anticorrupción en Perú, incluirá más de 5.000 pruebas y 1.300 testigos, y podría influir en sus planes políticos futuros, incluyendo una posible cuarta candidatura presidencial en 2026.
SBS establece nueva normativa para prevenir Lavado de Activos en el sector notarial
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha emitido una nueva normativa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector notarial. Publicada en el Diario Oficial El Peruano, la norma establece que notarios y Oficiales de Cumplimiento deben centralizar información de operaciones, detectar y reportar señales de alerta y riesgos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú). Además, deben elaborar y mantener actualizada una guía metodológica para evaluar riesgos. Los notarios tienen un plazo de 60 días para cumplir con estas nuevas disposiciones
Ecuatoriano extraditado desde Estados Unidos arriva a Guayaquil
Christopher O., un ecuatoriano buscado por asociación ilícita y con notificación roja de la Interpol, fue extraditado desde Estados Unidos y llegó a Guayaquil, tras ser capturado con ayuda de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Embajada de EE.UU. Además, la Fiscalía ecuatoriana realizó 14 allanamientos en Chimborazo y Tungurahua, deteniendo a dos personas por asociación ilícita con fines de robo, y la Policía arrestó a 16 funcionarios del servicio de tránsito el 15 de mayo por su presunta implicación en actividades ilegales.
Alejandro Márquez y su enfrentamiento con Vladimir Padrino López
Alejandro Márquez, empresario venezolano originario de San Felipe, ha tomado acciones legales en España y Estados Unidos para desvincularse de cualquier asociación con el general Vladimir Padrino López. Márquez, cuya fortuna creció en la era chavista con empresas en el sector de la construcción y acero, sostiene que los rumores de una conexión con el ministro de Defensa son parte de una campaña de desprestigio iniciada por su expareja durante una disputa legal. En una entrevista con El Pitazo, Márquez desmiente las acusaciones y aclara que su vínculo con el sector militar se limita a contratos formales y no a relaciones personales con Padrino López.
Más de cuatro toneladas de cocaína desde Paraguay incautadas en Barcelona
La Guardia Civil española ha confiscado más de cuatro toneladas de cocaína ocultas en sacos de arroz en el puerto de Barcelona, en la mayor incautación realizada en este punto. La operación, que llevó a la detención de ocho personas, desmanteló una red criminal que operaba en España, Paraguay y Reino Unido. La droga, procesada en Paraguay y envasada en sacos de arroz, fue descubierta tras una exhaustiva revisión de contenedores. También se habían interceptado envíos de cocaína en Paraguay y Reino Unido, vinculados a la misma organización.
Congreso reduce multas a empresas pesqueras por extracción ilegal en Paracas
El Congreso aprobó una reducción del 80% en las multas impuestas a las empresas pesqueras por pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas, una medida que se tomó sin consulta técnica del Ministerio de la Producción. La propuesta, presentada por el congresista Jorge Morante, busca beneficiar a los pescadores artesanales, pero en realidad favorece a grandes empresas pesqueras que acumulan más de S/11.000.000 en sanciones.
Acusación contra Fiscal y 16 involucrados en la operación Gavilán
El Ministerio Público ha presentado cargos contra un fiscal del Distrito Nacional y 16 personas más en el caso de la Operación Gavilán, acusados de eliminar cerca de 17,000 antecedentes penales de la base de datos de la Procuraduría General a cambio de sobornos. La investigación, que continúa en curso, involucra a empleados del Ministerio Público y otros, algunos de los cuales ya enfrentan medidas de coerción. La audiencia preliminar está programada para el 20 de agosto.
Detenidos 14 miembros del grupo criminal Cataleya por narcotráfico
La Policía Nacional detuvo a 14 miembros del grupo criminal ‘Cataleya’, compuesto por cinco mujeres y nueve hombres, acusados de homicidio y tráfico de drogas en Bogotá y Boyacá. Los arrestados, identificados por la Fiscalía General de la Nación, operaban en la localidad de Suba y en Moniquirá, donde se les vincula con el asesinato de un hombre que se negó a pagar una extorsión. Tras su captura, 13 de los sospechosos fueron enviados a un centro carcelario mientras se define su situación judicial.