Audiencia clave en proceso de narcotráfico contra el embajador colombiano en Nicaragua
La Corte Suprema de Justicia ha programado para el próximo 19 de noviembre la audiencia de lectura de sentencia contra León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua, quien enfrenta un proceso por delitos de narcotráfico.
Demandas por caso Oceanografía suman más de 9 mil millones de dólares contra Citibanamex
Las acusaciones legales contra Citibanamex y Citigroup ascienden a 9 mil 341 millones de dólares por presuntos fraudes relacionados con la naviera Oceanografía, principal proveedora de Pemex Exploración y Producción (PEP) durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
EE.UU. sanciona a 26 personas, empresas y buques vinculados con Irán y los hutíes
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 26 personas, entidades y embarcaciones asociadas con la empresa siria Al Qatirji, señalada por mantener vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y los rebeldes hutíes en Yemen.
Hijo de exlíder del Cártel de Cali liberado tras acuerdo judicial por tráfico
Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del fallecido capo Gilberto Rodríguez Orejuela, fue liberado tras pagar una multa reducida y colaborar con las autoridades.
Empresario de seguros se declara culpable de fraude multimillonario en EE.UU.
Un empresario de seguros y antiguo donante político de Carolina del Norte ha sido puesto bajo custodia federal tras admitir su culpabilidad en un caso de fraude millonario, según fiscales.
Acusan a funcionario de Aduanas por sobornos para facilitar contrabando y juego clandestino
La Justicia Federal procesó al funcionario de la Aduana Gabriel Beain y al comerciante Fabián Di Julio, señalado como líder de una organización dedicada al contrabando de celulares de alta gama, juegos ilegales y lavado de dinero.
Hijo de excontralor ecuatoriano se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU.
John Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero en una audiencia en Miami, asegurando así una reducción de sentencia. Como parte de su cooperación con la Fiscalía de EE.UU., Pólit aportó información adicional sobre los actos de corrupción relacionados con su padre. La jueza Kathleen Williams, quien preside el caso, podría sentenciarlo a hasta 10 años de prisión.
Inician proceso contra ‘El Fantasma’, ex jefe de seguridad de ‘El Chapo’
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) logró que un juez federal en Sinaloa vinculara un proceso a Marcelino Ticante Castro, conocido como ‘El Fantasma’, quien formó parte del cártel de Sinaloa y fungió como jefe de seguridad de Joaquín ‘El Chapo’. Guzmán Loera.
Solicitan alerta roja contra colombiano vinculado a red de extorsión y préstamos ilícitos
Las autoridades han emitido una alerta roja internacional para capturar a dos individuos presuntamente asociados con una red criminal de extorsión liderada por el colombiano Jonathan Alberto Bermúdez Pedraza.
Condenan a siete personas y procesan a 13 en Choluteca por diversos delitos
La Fiscalía de Choluteca ha logrado siete condenas, principalmente por tráfico ilícito de drogas, mediante procedimientos abreviados, además de procesar a 13 personas por delitos como maltrato familiar, homicidio imprudente, robo con fuerza, agresiones sexuales y tentativa de homicidio