Cibercrimen: pymes en EE.UU. las más vulnerables
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) se han convertido en uno de los sectores más golpeados por el cibercrimen debido a su acelerada transformación digital. El uso de inteligencia artificial está potenciando métodos maliciosos, como el phishing, haciendo más efectivos y atractivos.
Empresario salvadoreño “Mecafé” acumula 22 años de prisión por corrupción
José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé” y exdirector del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), enfrenta ahora un total de 22 años de cárcel tras ser hallado culpable en dos procesos relacionados con corrupción.
EE.UU. capacitar a funcionarios paraguayos en técnicas de investigación financiera
Este lunes inició en Paraguay el Seminario de Capacitación en Investigación Financiera, organizado por los Departamentos de Justicia y Tesoro de los Estados Unidos, destinado a diversas instituciones paraguayas encargadas de combatir el crimen organizado. El objetivo de esta formación es fortalecer las habilidades de los funcionarios en la detección y prevención de delitos financieros
Suprema Corte en México permite desbloqueo provisional de cuentas en lista de la UIF
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido, en un fallo de tres votos a favor y dos en contra, que las personas y entidades incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrán desbloquear sus cuentas bancarias de manera provisional, permitiéndoles operar dentro del sistema financiero mexicano sin demostrar la licitud de sus fondos.
China aprueba revisión de ley contra el lavado de dinero
China ha aprobado una revisión de su Ley contra el Lavado de Dinero, que será efectiva a partir del 1 de enero de 2025. La nueva versión, con 65 artículos, introduce medidas mejoradas para combatir el blanqueo de capitales y busca equilibrar la lucha contra este delito con la protección de los derechos de individuos y organizaciones.
UIF alerta sobre riesgo financiero por desbloqueo provisional de cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expresó su preocupación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite a personas en la Lista de Personas Bloqueadas recuperar provisionalmente sus cuentas.
Casación revoca fallo que bloqueaba decomiso de bienes vinculados a testaferro de Báez
La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que bloqueaba el decomiso de fondos en cuentas suizas vinculadas a Néstor Marcelo Ramos, supuesto testaferro de Lázaro Báez en operaciones de lavado de dinero.
Filipinas decreta el cierre de la industria de casinos en línea por sus vínculos con el crimen
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha formalizado este viernes la prohibición de la industria del juego en línea, la cual dejará de operar al cierre del año. Esta medida se da tras una serie de escándalos que involucran criminalidad y trata de personas, muchos de ellos relacionados con redes de origen chino.
Decreto de reorganización del Senace genera preocupación por posible impacto en evaluaciones ambientales
Un reciente decreto supremo que establece la reorganización del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) ha encendido alarmas sobre los riesgos que podrían implicar para la independencia y exhaustividad de las evaluaciones de impacto ambiental en grandes proyectos de Infraestructura y minería.
Capturan a la banda «Los injertos de Chanu Chanu» tras robo en Juliaca
Este miércoles 6 de noviembre, alrededor del mediodía, efectivos policiales lograron capturar a la banda criminal conocida como «Los injertos de Chanu Chanu» en el barrio Chanu Chanu de la ciudad de Puno.