Países con mayor riesgo de lavado de dinero en 2024 según el Índice Basel AML
El Índice Basel AML, desarrollado por el Instituto Basel de Gobernanza, evalúa el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en 164 países, asignando puntuaciones entre 0 (menor riesgo) y 10 (mayor riesgo). En su edición 2024, Venezuela obtuvo una puntuación de 7,59, ocupando el quinto lugar entre los países con mayor riesgo.
Incautan 365 galones de ACPM en Neiva
En un operativo liderado por la Policía Metropolitana de Neiva y el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, fueron incautados 365 galones de Aceite Combustible para Motores (ACPM) en el barrio Calixto, comuna 7 de la ciudad.
Gerente de Omega Pro detenido por fraude en México
El gerente de Omega Pro para Latinoamérica, Juan Carlos Reynoso, fue arrestado en México en 2023 bajo acusaciones de lavado de dinero, en un caso que destapa un esquema Ponzi que afectó a miles de personas en más de 100 países.
EE. UU. sanciona a Mondal y Paniagua por corrupción
Título corto: EE. UU. sanciona a Mondal y Paniagua por corrupción
Meta descripción: Estados Unidos incluye a Jorge Mondal Chew y Claudia Paniagua en la lista Engel por corrupción significativa, señalando sobornos y fallos judiciales favorables en Guatemala.
Noticia reescrita:
Estados Unidos ha sancionado al expresidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal Chew, y a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Claudia Paniagua, por señalamientos de corrupción. Ambos fueron incluidos en la lista Engel, publicada por el Departamento de Estado el 27 de diciembre de 2024, que destaca a actores extranjeros implicados en actos corruptos y antidemocráticos.
Turquía implementa nuevas normas para criptomonedas
Turquía ha implementado importantes medidas regulatorias para combatir el lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas. Las nuevas disposiciones, publicadas en el Diario Oficial el 25 de diciembre de 2024, buscan aumentar la seguridad del mercado y evitar actividades ilícitas relacionadas con activos digitales.
Confirman decomiso de criptoactivos en caso de lavado de dinero
En una investigación iniciada en septiembre de 2023, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el decomiso anticipado de fondos en una cuenta de exchange vinculada a un hombre acusado de liderar una organización delictiva.
Declarada emergencia ambiental en Talara por derrame de petróleo
Perú declaró emergencia ambiental por 90 días en la provincia costera de Talara, afectada por un derrame de petróleo de Petroperú ocurrido mientras se cargaba crudo en un buque. El incidente impactó playas, fauna y actividades económicas como la pesca y el turismo.
45 fallecidos tras nuevos ataques en Gaza
Al menos 45 personas perdieron la vida este jueves en una serie de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, según reportaron distintas fuentes palestinas. Este territorio, controlado por el grupo Hamás, se encuentra inmerso en un conflicto armado con Israel que ha escalado desde octubre del año pasado.
Integrante de «Los Calavera» recibe condena por asociación ilícita
En el Juzgado de Mayor Riesgo D, se llevó a cabo este jueves 26 de diciembre la audiencia de etapa intermedia contra cinco integrantes de la banda denominada “Los Calavera”. Estos son señalados de participar en el asesinato de Francisco Alberto Galindo Chacón y Mario Fernando Meza Batres, gerente general y médico de un hospital privado en la zona 10 de la capital.
Ordenan medidas correctivas a Bank of America por fallas en controles contra lavado de dinero
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió una orden de cese y desistimiento contra Bank of America, NA, tras detectar deficiencias graves en el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las normativas contra el lavado de dinero (AML). ). La entidad financiera deberá implementar medidas correctivas de manera inmediata.