Tribunal peruano anula juicio contra Keiko Fujimori
Un tribunal peruano dejó sin efecto el juicio por lavado de activos contra Keiko Fujimori, excandidata presidencial, quien estaba acusada de recibir aportes presuntamente ilícitos de la firma brasileña Odebrecht y otras empresas locales para sus campañas políticas. La decisión fue tomada el lunes debido a irregularidades procesales.
Destruyen túnel usado para drogas entre México y Texas
Un pasadizo subterráneo empleado para el tráfico de personas, drogas y mercancías ilegales fue descubierto bajo el cauce del Río Bravo, conectando Chihuahua (México) con El Paso, Texas (EE.UU.).
Aumento del uso ilícito de criptomonedas preocupa a las autoridades en Chile
La Fiscalía de Antofagasta ha alertado sobre el creciente uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales extranjeras para ocultar activos ilícitos. Un informe reciente evidencia que estos grupos están empleando monedas digitales para evadir controles legales, un desafío que ha movilizado a las autoridades chilenas.
Rechazo de nueva apelación de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos negó nuevamente la solicitud del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien había apelado su sentencia alegando que el Departamento de Justicia manipuló los testimonios en su contra durante el juicio.
Registro de Beneficiarios Finales: clave para enfrentar el lavado de dinero
El economista Eduardo Engel, experto en corrupción, subrayó la urgencia de implementar un Registro de Beneficiarios Finales (RBF) en Chile para combatir el lavado de dinero y la corrupción. En una columna publicada en El Mercurio, destacó que el reciente auge de barberías, ópticas y tiendas de mascotas ha despertado dudas sobre si estas tendencias responden a una mayor demanda o a estrategias vinculadas al lavado de activos.
Reanudan juicio contra Nicolás Petro por presunto lavado de activos
El juicio preparatorio contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se retomará hoy y mañana en Barranquilla. A las 9 de la mañana, el procesado deberá presentarse personalmente ante el juez de Conocimiento que lleva el caso.
Cómo proteger las criptomonedas frente a crecientes amenazas digitales
El auge de las criptomonedas continúa atrayendo no solo a inversores y usuarios, sino también a ciberdelincuentes. Durante 2024, Bitcoin alcanzó un récord histórico al superar los 100.000 dólares, lo que ha incrementado tanto su popularidad como su atractivo para actividades ilícitas. Un informe reciente de ESET, empresa especializada en seguridad informática, advierte sobre un […]
EE.UU. incauta $20 millones de venezolano acusado de corrupción
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de más de 20 millones de dólares vinculados a un esquema de sobornos liderado por el empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil, quien falleció en julio de 2023 en Miami.
Rodrigo Rato condenado a prisión por lavado de dinero y delitos fiscales
Rodrigo Rato, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exvicepresidente del Gobierno de España, fue sentenciado este viernes a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por un caso de lavado de dinero, corrupción entre particulares y tres delitos fiscales. La Audiencia Provincial de Madrid también le impuso una multa de dos millones de euros.
Panamá enfrenta nuevos retrasos en el juicio por el caso Odebrecht
El caso Odebrecht, reconocido como uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, sigue generando repercusiones a nivel internacional. La constructora brasileña admitió en 2016 haber pagado más de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios y partidos políticos en al menos 12 países de América Latina y África.