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El contexto político no solo ejerce influencia sobre quienes ocupan cargos públicos, sino también sobre un segmento menos visible pero igualmente importante de la sociedad: las personas expuestas políticamente. Este término abarca a individuos cuyas vidas están vinculadas al ámbito político debido a sus relaciones personales, laborales o familiares con figuras públicas o instituciones gubernamentales.

Todos los Artículos Sobre Categoría: Gestión de Riesgos

El crimen organizado en México ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mayores empleadores del país. Con cifras alarmantes y un impacto profundo en la sociedad, la economía y la geopolítica regional, es crucial entenderla para implementar estrategias efectivas de prevención y mitigación.
Los riesgos financieros representan desafíos esenciales en la gestión empresarial, pues afectan directamente la estabilidad económica y la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras.
En el contexto empresarial colombiano, el control y monitoreo de las Políticas de Cumplimiento y el Programa de Transparencia de Ética Empresarial (PTEE) son esenciales para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones de las empresas.
En el entorno empresarial, un sistema de gestión de riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) es un pilar fundamental para asegurar la transparencia y la sostenibilidad de las operaciones.
Uno de los fenómenos emergentes del futuro en la tecnología mundial es la Inteligencia Artificial o también conocida como IA, se ha convertido en una realidad palpable que transforma nuestro día a día.

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