DEA acusa a 24 miembros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero
El principal acusado, Edgar Joel Martínez Reyes, de 45 años dirigía a los mensajeros que recogían el dinero en efectivo en el área metropolitana de Los Ángeles. Según los fiscales, Martínez Reyes se asoció con el líder de los lavadores chinos y viajó a México para negociar con el cártel.
El Departamento de Justicia lo señala como el cerebro detrás de la transferencia del dinero del narcotráfico, evadiendo registros financieros y comprando criptomonedas en nombre del Cártel de Sinaloa. El fiscal federal Martin Estrada destacó el ciclo destructivo donde las drogas vendidas en EE.UU. financian precursores químicos para fabricar más drogas enviadas a ese país.
Xavier Muñoz admite obstrucción a la justicia; audiencia se reanudará el 20 de junio
La audiencia, que comenzó hoy a las 16:00, forma parte del caso Independencia Judicial, que también investiga al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y a la exvocal Maribel Barreno, tras la destitución del juez nacional Walter Macías. Según la Fiscalía, Muñoz reconoció que la destitución del exmagistrado Macías carecía de fundamento. Durante la audiencia de este martes, la fiscal Diana Salazar presentó argumentos durante casi dos horas para que se aplicara el procedimiento abreviado en el caso de Muñoz. (SC)
Acciones contra Trata de Personas por Explotación Sexual en SPS
En recientes operativos, las autoridades llevaron a cabo la detención de tres mujeres identificadas como Carmen Yajaira López Rodezno, Igdania Marlen Alvarado Redondo y Cindi Yolibeth Erazo Alvarado. Estas mujeres son consideradas presuntas responsables del delito de trata de personas en su forma de explotación sexual comercial, y se les ha dictado detención judicial tras la audiencia respectiva. Además, durante allanamientos realizados en la colonia Islas del Progreso, en San Pedro Sula, se efectuó la detención de una persona, mientras que en el barrio Buenos Aires en Puerto Cortés, con apoyo de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), se logró el rescate de cuatro menores de edad. En este mismo contexto, se produjo la detención de otra persona por su presunta implicación en actividades delictivas.
La Policía de Haití lanza operativo para capturar a «Barbecue»
El líder de la banda armada, Jimmy Cherisier, conocido como Barbecue, había reivindicado públicamente el asesinato de los tres agentes. Para esta acción contra la delincuencia organizada, la PNH ha movilizado unidades especializadas como la Unidad Antipandillas (UTAG), la Brigada de Intervención de Búsqueda y la Compañía de Intervención y Mantenimiento del Orden (CIMO), además de utilizar maquinaria pesada. El primer ministro de Haití, Garry Conille, se reunió recientemente con los familiares de los policías caídos durante el cumplimiento de su deber. Conille expresó solidaridad con los padres y madres de los policías fallecidos, prometiendo un apoyo total del gobierno a las familias de las víctimas y asegurando una respuesta institucional adecuada y rápida.
Exmilitar venezolano sentenciado en EE.UU. por lavado de dinero y sobornos
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se declaró culpable hace aproximadamente dos meses por un caso de fraude relacionado con la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi). Escalona admitió haber participado en un plan ilícito que involucraba la presentación de solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela a cambio de sobornos. Aunque podría haber enfrentado una pena de hasta 20 años de prisión, Escalona cumplirá solo un año tras las rejas. El esquema criminal consistía en financiar supuestas importaciones de alimentos a Venezuela mediante sobornos y fraudes, según detalló el Departamento de Justicia en un comunicado. Escalona y sus cómplices presentaron solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas, logrando liberar dólares estadounidenses en beneficio de su red criminal.
Exrepresentante de La Guajira enfrenta juicio por corrupción según la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia ha acusado a María Cristina Soto de Gómez, exrepresentante del partido Conservador en La Guajira, de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal. Esta decisión, reportada por la revista Semana, se basa en la determinación de la Sala de Instrucción que la señala como coautora de estos delitos, en modalidad continuada y en concurso, bajo la causal de mayor punibilidad estipulada en el artículo 58, numerales 9 y 10 de la Ley 599 de 2000.
Soto de Gómez enfrenta cargos adicionales por concierto para delinquir, debido a que la Corte sostiene que ella se coludió con varios líderes sociales y políticos de La Guajira para manipular los mecanismos de participación democrática con el fin de asegurar su elección. Entre los involucrados se mencionan diversos líderes de Maicao.
Desaparecen más de Bs 10 millones en Guanay: funcionarios y concejalas implicados
Un informe de la Comisión Económica del Concejo Municipal de Guanay, respaldado por tres concejalas que actualmente enfrentan intimidaciones, revela la desaparición de más de Bs 10 millones. Las irregularidades incluyen fondos entregados sin especificar destino ni presentar descargos, anticipos a un funcionario registrado como empresa sin respaldo, emisión irregular de cheques y gastos excesivos para el mantenimiento del vehículo del alcalde. Sofía Oraqueni, presidenta de la Comisión Económica, detalló en su informe cómo más de Bs 10 millones se dispersaron en cheques y cuentas bancarias de siete funcionarios municipales y dos personas particulares. Uno de los aspectos más llamativos es el gasto de medio millón de bolivianos en el vehículo del alcalde, modelo 2022.
Congresista Elizabeth Medina y su esposo investigados por corrupción
Según el informe, un colaborador eficaz declaró a la Fiscalía que Morales se reunió en 2021 con Jean Kevin Sumarán Lino, entonces alcalde del distrito de Molino en la provincia de Pachitea, Huánuco. Durante este encuentro, Morales habría prometido que la congresista Medina gestionaría presupuesto para obras en la localidad a cambio de un pago del 6% del costo del proyecto. La Fiscalía sostiene que en junio de 2022 la comuna de Molino recibió una asignación presupuestal de S/ 7.287.000,00 mediante decreto supremo para un proyecto de pistas y veredas. Los pagos de los sobornos se habrían realizado en diciembre de 2021 y febrero de 2022, en dos entregas de S/ 136 mil cada una, sumando un total de S/ 272 mil, que habrían sido entregados al esposo de la congresista.
Arrestan a Tres Personas e Incautan 108 Dosis de Cocaína Crack
En el marco del Plan de Acción Sumar, fueron detenidas dos personas presuntamente dedicadas a la comercialización de la droga. Los arrestados fueron identificados como Julio César Valenzuela, de 24 años, Alfonso Javier Álvarez Giménez y Felipe Nery Benítez, de 63 años. Todos se encontraban en la vivienda durante el allanamiento. El detenido más joven tiene antecedentes por robo agravado, tenencia de marihuana y homicidio doloso. Durante la operación, se incautaron supuestas dosis de cocaína tipo crack, distribuidas en bolsitas de 25.81 gramos, sumando un total de 108 dosis listas para la venta.
Condenan a 17 años de prisión a tres miembros de la banda «El Comandante»
La Fiscalía Regional del Norte ha logrado varias sentencias condenatorias por delitos graves, incluyendo extorsión, tráfico de drogas y homicidio, así como resoluciones favorables en casos de abuso sexual. Destaca la condena de 17 años de prisión y una multa de más de 500 mil lempiras a Yester Manuel Ortiz Castellanos, José Gabriel Fajardo López y Ever Gabriel Ortiz Castellanos, miembros de la banda «El Comandante», por extorsión. Esta banda operaba en el residencial San Carlos de Sula, en la colonia Satélite, donde exigían el «Impuesto de Guerra» a negocios y empresas de transporte.