Autoridades dominicanas descartan origen de cargamento ilícito
El vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana, Carlos Devers, informó que el cargamento de posible droga hallado en un contenedor proveniente de Guatemala fue “contaminado” en territorio dominicano.
Fiscalía ocupa bienes del exfiscal Gustavo Moreno
La Fiscalía General de la Nación realizó una importante operación contra los bienes del exfiscal Gustavo Moreno, señalado como una pieza clave en el escándalo del cartel de la toga.
SEC acusa fraude contra inversores minoristas
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu y Chukwuebuka Martin Nweke-Eze por un esquema de fraude dirigido a inversores minoristas.
Denuncia contra Patricia Bullrich por lavado de dinero
El abogado Antonio Edgardo Liurgo presentó una denuncia contra Patricia Bullrich, candidata presidencial y exministra de Seguridad, por presunto lavado de dinero a través de la cadena de bares Tostado Café Club.
Nuevas pruebas en juicio contra Nicolás Petro incluirán declaraciones de empresarios y políticos
La Fiscalía General de la Nación presentó declaraciones de figuras destacadas como el empresario Christian Daes, el congresista Agmeth Escaf y el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, como pruebas clave en el juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. .
Lavado de dinero y trata de personas en Argentina
En Rincón de Milberg, Tigre, un proyecto inmobiliario de lujo ha desatado una serie de investigaciones que vinculan a empresas y directivos con delitos graves como narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Entre las entidades implicadas figuran Yepez y Arias SRL, ODA Desarrollos SA y JHS Hospitality SRL, cuyos nexos se extienden desde lo local hasta redes internacionales de crimen organizado.
Arrestan en Indonesia a un ciudadano chino buscado en Beijing por lavado de dinero
En Indonesia, las autoridades detuvieron a Yan Zhenxing, un ciudadano chino buscado por Beijing bajo la acusación de colaborar en la transferencia y lavado de aproximadamente 18 millones de dólares vinculados a un grupo de apuestas en línea en China. La captura fue anunciada el jueves por funcionarios locales.
Arrestan a presunto integrante del Cártel de Sinaloa y lo entregan a autoridades de EE.UU
Gerardo “N”, alias “El Tochín”, presunto miembro del Cártel de Sinaloa y vinculado al grupo delictivo “Los Rusos” que opera en el Valle de Mexicali, fue detenido en un operativo conjunto entre la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y el Instituto Nacional de Migración (INM)
Nueva regulación de la UIF para el control de Personas Expuestas Políticamente
La Unidad de Información Financiera (UIF), institución clave en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, anunció una actualización normativa sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Noboa decreto ley contra lavado de dinero tras rechazo del Parlamento
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió este lunes un decreto para promulgar la Ley contra el Lavado de Activos de Estructuras Criminales, conocida como «Ley Antipillos». Esta medida se tomó luego de que la Asamblea Nacional archivara el proyecto, argumentando que implicaba mayores cargas impositivas para la ciudadanía.