Excongresista de Florida acusado en EE.UU por lavado de dinero y vínculos con empresario venezolano
Un gran jurado en Estados Unidos ha acusado a David Rivera, excongresista republicano de Florida, de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y de lavar dinero en el marco de una operación que buscaba beneficiario al empresario venezolano Raúl Gorrín, quien se encuentra prófugo de la justicia estadounidense, según informó la Fiscalía este miércoles.
Desmantelan banda de tráfico de personas y falsificación de documentos
El Gabinete de Seguridad federal informó este lunes sobre la captura de 10 presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como «Los Colombianos» o «Balsas» , dedicados al tráfico de personas y falsificación de documentos. Entre los detenidos se encuentra Carlos Mario Lugo Sabalza, señalado como líder del grupo criminal.
Incautan más de 200 kilos de marihuana en Medellín
En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades incautaron 204 kilos de marihuana prensada que se encontraban almacenados en una vivienda ubicada en la comuna 6, específicamente en el barrio Doce de Octubre.
Cristina Kirchner enfrentará juicio por lavado de dinero
La Corte Suprema de Argentina desestimó un recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en el caso Hotesur-Los Sauces, donde está acusada de lavado de activos y recepción de dádivas. Con esta decisión, el proceso judicial avanzará a un juicio oral y público.
EE.UU entrega a Osiel Cárdenas Guillén exlíder del Cártel del Golfo
Osiel Cárdenas Guillén, antiguo líder del Cártel del Golfo (CDG) y conocido como “El Mata Amigos”, fue deportado a México este lunes desde Estados Unidos , donde cumplió más de la mitad de una condena de 25 años debido a su buena conducta. A su llegada, fue trasladado al penal del Altiplano para enfrentar múltiples acusaciones pendientes.
México asume la vicepresidencia de GELAVEX para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha sido nombrada vicepresidenta del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de Estados Americanos (OEA), marcando un paso importante para que México participe de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito.
Más de 40 integrantes del CJNG enfrentan acusaciones en EE.UU
Un comunicado de la embajada de Estados Unidos informó sobre acusaciones penales presentadas contra líderes de los principales cárteles de la droga a nivel mundial, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El pasado 1 de abril, se anunciaron cargos contra 41 personas relacionadas con este último grupo criminal.
Omar García Harfuch lidera estrategia renovada contra el narcotráfico
El reciente decomiso de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa representa un punto de partida para la renovada lucha contra el narcotráfico en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido un enfoque más firme y directo, delegando la responsabilidad de esta estrategia a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Combate al narcotráfico en México: Un reto histórico y actual
Desde hace más de seis décadas, el alto consumo de drogas en Estados Unidos ha generado una grave crisis de salud pública, especialmente debido a la persistente adicción a narcóticos, estupefacientes y sustancias sintéticas, según Ricardo Peralta Saucedo, exadministrador General de Aduanas en México.
Investigado ministro argentino por presunto lavado de dinero
Jorge D’Onofrio, actual ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, fue imputado en una causa que lo involucra en presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la región.