Tribunal ordena traspaso al Estado de bienes incautados a los hermanos Perdomo
El Tribunal Décimo Quinto Civil con competencia en Extinción de Dominio estima el traspaso al Estado venezolano de una serie de bienes pertenecientes a los hermanos Rafael Guillermo y Roger Vicente Rodríguez Perdomo, quienes se encuentran detenidos por su presunta implicación en la trama de corrupción vinculada a Pdvsa-Cripto.
Capturan a 92 policías en Chiapas por nexos con el narco
Un operativo llevado a cabo en Comitán de Domínguez, Chiapas, resultó en la aprehensión de 92 policías municipales señalados por supuesta colaboración con grupos delictivos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Exfutbolista prófugo desde 2015 detenido en El Puerto por narcotráfico
La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María, Cádiz, a un exfutbolista profesional que llevaba prófugo desde 2015 tras haber sido condenado por narcotráfico por la Audiencia Nacional en el marco de la operación ‘Ciclón’.
Millonario negocio de lavado de dinero entre Sudamérica y China
El fiscal Enrique Rodríguez desconocía el término «oro bovino» hasta que una alerta sobre transferencias sospechosas desde China hacia Uruguay llamó su atención. A partir de ese aviso, comenzó una investigación.
Expresidenta Cristina Kirchner y su hijo enfrentarán juicio por lavado de dinero
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner deberán enfrentar un juicio oral en la causa conocida como ‘Hotesur-Los Sauces’, donde se les acusa de lavado de dinero. Con esta decisión, la exmandataria suma tres procesos judiciales en su contra, incluyendo el Memorándum de Entendimiento con Irán relacionado con el atentado a la AMIA y el caso de los ‘cuadernos de sobornos’.
Denuncian corrupción legislativa en el partido de Nayib Bukele
Dos organizaciones salvadoreñas presentaron una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), liderado por el presidente Nayib Bukele, y sus aliados, señalando una presunta falta de transparencia en el uso de recursos públicos. y la contratacion de asesores.
Sentencian a abogado por lavado de activos vinculado a «Los Lobos»
Lenín V., abogado relacionado con la organización delictiva «Los Lobos», fue condenado este martes 17 de diciembre de 2024 a un año y cuatro meses de prisión como autor del delito de lavado de activos. El fallo, emitido por un Tribunal de Garantías Penales, redujo la pena debido a su colaboración con la Fiscalía del Ecuador como cooperador eficaz.
Arrestan a tres colombianos por préstamos ilegales
Una red criminal dedicada a ofrecer préstamos ilegales con intereses excesivos y amenazas violentas fue desarticulada este martes 17 de diciembre en Guatemala. La estructura estaba compuesta por 11 personas, entre ellas tres ciudadanos colombianos y ocho guatemaltecos, según informó el Ministerio Público (MP).
Interceptan tres embarcaciones con 108 migrantes cerca de Puerto Rico
La Guardia Costera de Estados Unidos en Puerto Rico informó que, en colaboración con la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Armada de la República Dominicana, detuvo a 108 migrantes en tres intentos por alcanzar las costas puertorriqueñas. Entre los detenidos, 107 afirmaron ser dominicanos, mientras que una persona indicó ser de nacionalidad haitiana.
México pide extraditar a extestigo protegido de la DEA
Dámaso López Serrano, conocido como «El Mini Lic», pasó de ser testigo protegido de la DEA a reincidir en el narcotráfico, lo que llevó a su reciente detención en Virginia, Estados Unidos, acusado de tráfico de fentanilo. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) de México, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha solicitado formalmente su extradición para procesarlo por el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas en 2017.