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Con una formación académica rigurosa y una amplia experiencia en diversas áreas, Juanita María Ospina ha aportado significativamente al desarrollo de estrategias efectivas en compliance y gestión de riesgos. Su amplia trayectoria refleja una dedicación con la implementación de soluciones innovadoras y la promoción de las mejores prácticas en el sector.
Estudios de Juanita Ospina: La base de una carrera sobresaliente
Juanita María Ospina Perdomo ha construido una carrera destacada sobre una base académica sólida y diversa. Se graduó de Derecho en la Universidad del Rosario, donde también completó una especialización en Derecho Administrativo. Además, su interés en el derecho comercial la llevó a obtener otra especialización en este ámbito en la Universidad de los Andes, lo que le proporcionó una base robusta para enfrentar los desafíos en su carrera.
Además de sus estudios de pregrado y posgrado, Juanita Ospina ha buscado continuamente expandir su conocimiento. Obtuvo un Diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Disciplinario, lo que enriqueció su entendimiento en áreas clave del derecho.
Su formación no se limitó al ámbito nacional; la búsqueda de conocimiento la llevó a nivel internacional, donde se convirtió en Magíster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, en asociación con el Instituto de Altos Estudios Universitarios.
Sin embargo, su actual doctorado en Derecho Penal y Política, complementado con estancias de investigación en el Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht en Friburgo, Alemania, refleja su compromiso con la excelencia académica.
Además, ha completado un Magíster en Gestión de Riesgos en EALDE Business School, con doble titulación en la Universidad Católica de San Antonio (España) y validez internacional.
Finalmente, su formación se completa con un Diplomado en Big Data para la toma de decisiones de la Universidad Javeriana, y actualmente está cursando un Programa de Aceleración de la Tecnología y la Innovación en el MIT x Pro en colaboración con Emeritus.
Cabe resaltar que su reciente Certificación Internacional en Auditoría Forense por FELADE, en asociación con la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, subraya su dedicación a la prevención del lavado de activos y delitos conexos.
Contribuciones clave en el ámbito del derecho corporativo y el compliance
La carrera profesional de Juanita María Ospina Perdomo está marcada por una serie de hitos notables y logros que destacan habilidad y dedicación. Su carrera comenzó en el sector académico y en el ámbito de la asesoría legal primero desde el litigio y la docencia. Se desempeñó como Directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. En esta posición, lideró proyectos importantes, incluyendo iniciativas para combatir la violencia de género y la explotación infantil, además, colaboró con la Fundación Natalia Ponce de León en temas de ataques con agentes químicos.
Ospina Perdomo ha ocupado roles clave en diversas instituciones, demostrando su capacidad para enfrentar retos complejos y aportar soluciones efectivas. Fue Subdirectora de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Fiscal Local y Fiscal Especializada en la Fiscalía General de la Nación, además de ser Asesora del Vicefiscal General de la Nación.
Su experiencia en el sector público se complementa con su trabajo como Asesora Experta Legal en Anticorrupción en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, donde lideró proyectos importantes en colaboración con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Superintendencia de Sociedades, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
Además de esta experiencia en el sector público, Juanita Ospina ha demostrado su habilidad en el ámbito privado y en organizaciones internacionales. Es Consultora con amplia experiencia en la implementación de sistemas de gestión de riesgos, anticorrupción, lavado de activos y extinción del derecho de dominio.
Su rol actual como Gerente de Compliance y Anticorrupción de Risk Consulting Global Group le permite aplicar su experiencia en el desarrollo y la implementación de políticas de cumplimiento y en la gestión de riesgos en un contexto global.
Ospina Perdomo ha sido reconocida por su excelencia en estos campos, siendo coautora de libros importantes como “Aspectos Penales de la Contratación Estatal”, “Derecho Penal Societario”, y “Jurisdicción Especial para la Paz Tomo II” entre otros.
Ética y cumplimiento: Factores clave en el éxito de Juanita Ospina
El compromiso de Juanita María Ospina Perdomo con la ética y el cumplimiento normativo es evidente en cada etapa de su carrera. Su enfoque riguroso en la prevención de delitos económicos y su dedicación a la transparencia y la integridad en la gestión de riesgos son reflejos de su compromiso inquebrantable con la ética profesional.
Uno de los proyectos más destacados que lideró fue “Hacia la Integridad:una construcción entre los sectores público y privado contra la corrupción”, un programa en colaboración con Naciones Unidas sobre capacitación en sistemas de gestión de riesgos de prevención y lucha contra la corrupción en todo el país. Este proyecto no solo mejoró los estándares de cumplimiento en Colombia, sino que también demostró su capacidad para liderar y coordinar iniciativas de gran relevancia.
Por su parte, el rol en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y su trabajo con diferentes instituciones gubernamentales subraya su habilidad para manejar temas complejos relacionados con la ética y el cumplimiento normativo. La certificación que recibió de FELADE, por su «entrega y compromiso inquebrantable en la prevención del lavado de activos y delitos conexos», es un testimonio de su dedicación y excelencia en el campo.
Aunque ha ocupado cargos públicos sensibles, Juanita Ospina ha mantenido una trayectoria intachable y ha sido invitada a conferencias y clases tanto en el sector público, como en el privado. Es por ello que su compromiso va más allá de las responsabilidades laborales, participando activamente en actividades pro-bono, como charlas y artículos, que refuerzan su posición como una líder en su campo.
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El compromiso y aporte de Juanita Ospina a Risk Consulting Global Group
El compromiso de Risk Consulting con la calidad, la transparencia y la responsabilidad social se refleja en cada uno de sus proyectos. Aquí no solo trabajamos para proteger los datos personales y combatir la corrupción, sino que también promovemos un espíritu de colaboración interna que fortalece la cohesión y el éxito de sus operaciones.
Con una presencia ya establecida en Perú, Risk Consulting Global Group continúa expandiendo su impacto y fortaleciendo su rol en la región, apoyando a sus clientes con soluciones innovadoras y adaptativas. De esta manera, la experiencia de Juanita Ospina Perdomo ha sido fundamental en el desarrollo de estas soluciones, que no solo cumplen con los estándares internacionales, sino que también se adaptan a las dinámicas cambiantes del mercado.
El trabajo de Juanita María Ospina Perdomo de la mano con el liderazgo y experiencia en el área de compliance y anticorrupción han sido clave para el éxito de la compañía en ofrecer soluciones efectivas y de vanguardia. Su impacto en el sector es un testimonio de su dedicación a la excelencia y su influencia positiva en el desarrollo de estrategias de cumplimiento y gestión de riesgos.
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