Desmantelados dos cultivos con más de 1,000 plantas de marihuana en Almería
En un importante operativo realizado por la Guardia Civil en la provincia de Almería, se han desmantelado dos cultivos ilegales de marihuana ubicados en Aguadulce, en el municipio de Roquetas de Mar, y en El Ejido. Durante las acciones, las autoridades incautaron más de 1,000 plantas de marihuana, 11,000 euros en efectivo, dos armas de fuego y materiales relacionados con actividades delictivas.
Detenido un hombre de 24 años en Lugo por agresión sexual a una menor durante Nochevieja
La Policía Local de Lugo detuvo a un hombre de 24 años por su presunta implicación en una agresión sexual cometida contra una menor de 16 años durante la madrugada de Nochevieja.
EE. UU. sanciona a Mondal y Paniagua por corrupción
Título corto: EE. UU. sanciona a Mondal y Paniagua por corrupción
Meta descripción: Estados Unidos incluye a Jorge Mondal Chew y Claudia Paniagua en la lista Engel por corrupción significativa, señalando sobornos y fallos judiciales favorables en Guatemala.
Noticia reescrita:
Estados Unidos ha sancionado al expresidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal Chew, y a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Claudia Paniagua, por señalamientos de corrupción. Ambos fueron incluidos en la lista Engel, publicada por el Departamento de Estado el 27 de diciembre de 2024, que destaca a actores extranjeros implicados en actos corruptos y antidemocráticos.
Turquía implementa nuevas normas para criptomonedas
Turquía ha implementado importantes medidas regulatorias para combatir el lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas. Las nuevas disposiciones, publicadas en el Diario Oficial el 25 de diciembre de 2024, buscan aumentar la seguridad del mercado y evitar actividades ilícitas relacionadas con activos digitales.
Confirman decomiso de criptoactivos en caso de lavado de dinero
En una investigación iniciada en septiembre de 2023, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el decomiso anticipado de fondos en una cuenta de exchange vinculada a un hombre acusado de liderar una organización delictiva.
45 fallecidos tras nuevos ataques en Gaza
Al menos 45 personas perdieron la vida este jueves en una serie de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, según reportaron distintas fuentes palestinas. Este territorio, controlado por el grupo Hamás, se encuentra inmerso en un conflicto armado con Israel que ha escalado desde octubre del año pasado.
Integrante de «Los Calavera» recibe condena por asociación ilícita
En el Juzgado de Mayor Riesgo D, se llevó a cabo este jueves 26 de diciembre la audiencia de etapa intermedia contra cinco integrantes de la banda denominada “Los Calavera”. Estos son señalados de participar en el asesinato de Francisco Alberto Galindo Chacón y Mario Fernando Meza Batres, gerente general y médico de un hospital privado en la zona 10 de la capital.
Ordenan medidas correctivas a Bank of America por fallas en controles contra lavado de dinero
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió una orden de cese y desistimiento contra Bank of America, NA, tras detectar deficiencias graves en el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las normativas contra el lavado de dinero (AML). ). La entidad financiera deberá implementar medidas correctivas de manera inmediata.
Desarticulada red de tráfico de drogas en España y Portugal
La Guardia Civil española desmanteló una red criminal que traficaba cocaína y hachís desde Latinoamérica hacia España y Portugal, deteniendo a 31 integrantes.
Cómo escaparon los presos de la comisaría de Liniers
El hecho ocurrió este lunes por la noche, cuando 17 detenidos huyeron de la dependencia policial. Uno de ellos fue recapturado. Los presos que se escaparon de la comisaría de Liniers quedaron grabados mientras huían. TN tuvo acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se ve a los 17 hombres caminando por la vereda y mirando sus celulares tras escaparse de la alcaldía.
