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Ley 5820 Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo

El país centroamericano de Guatemala es uno de los 51 estados miembros que fundaron la Organización de las Naciones Unidas “ONU”; por lo anterior, este estado se encuentra comprometido con implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de dicha organización y, a su vez aplicar las sanciones financieras en materia de lavado de dinero.
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Ley de Protección de Datos Personales en México

Ley de Protección de Datos Personales en México: Guía para el cumplimiento normativo

La protección de los datos personales se ha convertido en una prioridad tanto para las empresas, como para los individuos de todo el mundo. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) establece un marco legal para garantizar que la información personal sea manejada de manera responsable y segura.
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Desafíos en la implementación de los programas de Cumplimiento Normativo

Desafíos en la implementación de los programas de Cumplimiento Normativo 2024

En el mundo actual, asegurar que una empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones es crucial, sin embargo, lograrlo no es tarea fácil. Lo anterior debido a que las reglas cambian constantemente y cada vez se vuelven más complejas, lo que puede dificultar que las empresas se mantengan al día. Además, implementar los programas de cumplimiento normativo puede encontrar resistencia dentro de la propia organización, ya sea por falta de conocimiento o por la renuencia al cambio.
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Importancia de las personas pep en la prevención de lavado de dinero

Personas PEP: Quiénes son y su importancia en la prevención de lavado de dinero

El contexto político no solo ejerce influencia sobre quienes ocupan cargos públicos, sino también sobre un segmento menos visible pero igualmente importante de la sociedad: las personas expuestas políticamente. Este término abarca a individuos cuyas vidas están vinculadas al ámbito político debido a sus relaciones personales, laborales o familiares con figuras públicas o instituciones gubernamentales.
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Gestión Tributaria Responsable: Prevención de Riesgos Legales

La omisión de agente retenedor o recaudador, regulada por el artículo 402 del Código Penal Colombiano, constituye una conducta grave contra el patrimonio público. Este delito sanciona la inacción o retención indebida de recursos que, por su naturaleza, pertenecen al erario y cuya correcta gestión es indispensable para el cumplimiento de las funciones estatales.

Oficial de Cumplimiento en el Sector Agroindustrial e Industrial

El Oficial de Cumplimiento es una figura central en las organizaciones que desean operar bajo un marco de legalidad, transparencia y ética. Su rol se centra en prevenir y mitigar riesgos relacionados con actividades ilícitas como el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

Administración de canales de denuncias de C/ST en el Sector Real

Un análisis integral del crimen organizado en México como empleador

El crimen organizado en México ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mayores empleadores del país. Con cifras alarmantes y un impacto profundo en la sociedad, la economía y la geopolítica regional, es crucial entenderla para implementar estrategias efectivas de prevención y mitigación.

La libre competencia en Latinoamérica: Un pilar para el desarrollo económico

La libre competencia es un concepto fundamental en las economías de mercado, y su correcta implementación es crucial para el desarrollo económico y social de cualquier país.

Tipos de riesgos financieros de una empresa: Claves para una gestión eficiente

Los riesgos financieros representan desafíos esenciales en la gestión empresarial, pues afectan directamente la estabilidad económica y la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras.

Rol de los testaferros, marco legal y estrategias para prevenir esta práctica

En el ámbito de los negocios y las finanzas, a menudo existen figuras que operan en las sombras, facilitando transacciones y encubriendo a los verdaderos responsables. Una de estas figuras es la del testaferro, cuya presencia es común en actividades que requieren un rostro visible para ocultar a los beneficiarios reales de ciertos bienes o contratos.

La corrupción: un reto global que requiere acción conjunta y transparencia

La corrupción es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan las sociedades contemporáneas. Este fenómeno sistémico afecta a todos los niveles de la sociedad y está profundamente arraigado en estructuras económicas, políticas y sociales. Conozca más sobre cómo implementar estos programas en su organización y los beneficios de establecer una línea ética de la mano de Risk Consulting Global Group
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