Capturan a implicados en red de lavado de activos y estafa por más de 11 millones de lempiras
Las autoridades de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la ATIC realizaron seis allanamientos para capturar a miembros de una red internacional vinculada con empleados de Banrural, quienes están implicados en una estafa continuada y lavado de activos por más de 11 millones de lempiras. Los implicados utilizaban transacciones con tarjetas de crédito y débito para desviar fondos del banco hacia sus cuentas, ocultando el origen ilícito del dinero antes de retirarlo y entregarlo a terceros, afectando gravemente a la entidad financiera.
Emiten 6 sentencias condenatorias y 14 autos de formal procesamiento en Choluteca y Nacaome
La Fiscalía de Choluteca y Nacaome logró seis sentencias condenatorias y emitió 14 autos de formal procesamiento por diversos delitos, como tráfico ilícito de drogas, portación ilegal de armas, lesiones, hurto, daños y agresiones sexuales. Entre los condenados y procesados figuran Luis Edgardo Torres, Bismar Antonio Chévez y Darwin Sosa Lozano, todos sentenciados por delitos relacionados con drogas, mientras que otros fueron procesados por delitos como lesiones agravadas e intento de homicidio.
Detención preventiva para presuntos miembros de la banda «La Kleivona»
Catorce presuntos miembros de la banda «La Kleivona» han sido puestos en detención preventiva en El Progreso, Yoro, y se enfrentarán a una audiencia inicial el 5 de septiembre. Son acusados de privación ilegal de la libertad y asociación ilícita, y están bajo investigación por posibles vínculos con el tráfico de drogas, desplazamiento forzado y otros delitos graves.
Procesan a cuatro personas por fraude en compras de medicamentos
El Ministerio Público logró que se dictara auto de formal procesamiento contra cuatro personas acusadas de fraude en la compra de medicamentos e insumos médicos, generando un perjuicio de más de 224 millones de lempiras al Estado de Honduras. Entre los acusados se encuentra el exministro de Salud, Arturo Bendaña Pinel, quien fue puesto bajo arresto domiciliario, mientras que los otros implicados recibieron medidas cautelares alternativas a la prisión. Las investigaciones revelan que, entre 2010 y 2012, se utilizaron contratos fraudulentos y licitaciones amañadas para cometer estos delitos.
UIF presenta 115 denuncias por lavado de dinero en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó 115 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de su estrategia contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estas denuncias se derivaron de 8,179 reportes de inteligencia que involucraron a 11,367 sujetos. Además, se bloqueó a 422 personas en la Lista de Personas Bloqueadas, con montos que suman 4,904 millones de pesos, 78.6 millones de dólares y 13,000 euros. México fue elegido para presidir el GAFI de 2024 a 2026.
Desmantelan campamento de migrantes en la selva del Darién
El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá descubrió un campamento clandestino en la selva del Darién, donde se ofrecían servicios y víveres de manera ilegal a migrantes que cruzan la peligrosa región en su camino hacia América del Norte. La operación «Arcángel Miguel», que involucró a 150 agentes, resultó en la confiscación de tecnología avanzada y reveló vínculos con economías ilegales y actividades criminales, como prostitución y venta de drogas, gestionadas por el Clan del Golfo. El gobierno panameño ha implementado medidas para controlar el flujo migratorio y facilitar la repatriación de los viajeros.
Incautaciones de cocaína incrementan un 20% este año
Entre enero y agosto de 2024, las autoridades colombianas han confiscado más de 567 toneladas de cocaína y 339 toneladas de marihuana, lo que representa un aumento del 20% y 23% respectivamente respecto al año anterior. En operaciones recientes en Nariño, el Ejército incautó cuatro toneladas de cocaína vinculadas al ELN y destruyó 3.486 instalaciones para la producción de drogas. Estos esfuerzos han impedido la distribución de millones de dosis de cocaína y se han encontrado insumos adicionales para la fabricación de drogas.
Detenidos en Pitalito con 370 Kilogramos de Marihuana
En Pitalito, la Policía del Huila realizó una exitosa operación de control vial que resultó en la incautación de 370 kilogramos de marihuana, con un valor aproximado de 400 millones de pesos. La droga, descubierta en un vehículo en la ruta Popayán-La Portada, llevó a la detención de dos individuos por tráfico de estupefacientes. Además, se capturaron tres personas vinculadas a un homicidio ocurrido en abril en el barrio Villa Café, tras investigaciones y allanamientos en los barrios San Antonio y El Porvenir. La Policía del Huila ha incautado cerca de 22 toneladas de marihuana este año, reafirmando su compromiso con la lucha contra el narcotráfico.
Detenida en EE.UU. una mujer que ingresó con Green Card y transportaba metanfetamina
Una inmigrante mexicana fue detenida en EE.UU. al ingresar con su Green Card y transportar metanfetamina valorada en $910,000. El arresto, llevado a cabo por agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Internacional Hidalgo, resultó en la confiscación de 46.2 kilogramos de la droga oculta en su vehículo. La metanfetamina, un estimulante sintético con efectos adictivos graves, plantea serios riesgos para la salud pública y está vinculada a organizaciones criminales y amenazas a la seguridad nacional.
Capturan a nueve integrantes de la banda «Los del Puente» en un operativo en Pasto
La Policía de Pasto, en coordinación con la Fiscalía 59 Local, desmanteló la banda delictiva «Los del Puente» durante un operativo simultáneo en varios puntos de la ciudad. En la acción, se realizaron 13 allanamientos que resultaron en la captura de nueve personas, quienes operaban en el sector de El Potrerillo, dedicándose al hurto y al tráfico de estupefacientes. Durante el operativo se incautaron objetos de valor y drogas, y todos los detenidos fueron enviados a prisión.