Honduras captura a hombre solicitado en extradición por tráfico de fentanilo
Las autoridades de Honduras detuvieron a un ciudadano requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico de fentanilo, a solicitud de un tribunal del Distrito de Portland, Oregón.
Trump revoca ley anticorrupción y frena investigaciones sobre sobornos en el extranjero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) , en vigor desde 1977. La normativa sancionaba a empresas estadounidenses involucradas en sobornos fuera del país, pero según Trump, “parece buena, pero perjudica a la nación”, ya que limita la competitividad frente a rivales internacionales.
Acusan a 38 personas por fraude de L96 millones en el PRAF
El Ministerio Público (MP) presentó este miércoles una acción legal contra 38 personas señaladas de participar en un fraude que provocó un daño económico de L96,976,218.21 al Programa de Asignación Familiar (PRAF).
Sentencian a 35 personas por distribución de droga en Comayagua
En el marco de las acciones para frenar el narcomenudeo en la zona central del país, la Fiscalía de Comayagua logró que se emitieran sentencias condenatorias contra 35 individuos detenidos en los últimos tres meses por posesión y distribución de diversas sustancias ilícitas.
Revolución Ciudadana obtiene 67 escaños y supera a ADN
Hasta las 17:00 del 11 de febrero de 2025, el conteo de votos para asambleístas nacionales y provinciales ha progresado con rapidez, alcanzando más del 74% de actas procesadas.
Aumenta el temor por redadas migratorias en el sur de Florida
Las recientes operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de Florida han generado preocupación en la comunidad inmigrante, especialmente tras la aplicación de una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que autoriza intervenciones en sitios antes considerados seguros, como iglesias y escuelas.
Estafa inmobiliaria afecta a más de 200 inversores
Más de 200 personas, muchas de ellas residentes en el extranjero, han relatado la devastadora experiencia de perder miles de dólares tras invertir en un esquema fraudulento.
China condena a exfuncionario por corrupción vinculada a Bitcoin
Un tribunal en Beijing sentenció a Hao Gang, ex subdirector de la Oficina Financiera de la capital, a 11 años de prisión por aceptar sobornos y dinero lavar a través de Bitcoin.
Corrupción y lavado de activos: una amenaza creciente en Latinoamérica
Un informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) resalta la estrecha relación entre la corrupción y el lavado de activos, dos problemáticas que ponen en riesgo la estabilidad financiera y el desarrollo de la región.
Impacto de los delitos subyacentes en la lucha contra el blanqueo de dinero
Los delitos subyacentes comprenden una amplia gama de actividades ilícitas que generan ingresos susceptibles de ser blanqueados. Bancos y otras entidades financieras tienen la responsabilidad de monitorear operaciones y reportar fraudes, lo que facilita la detección de estos delitos. En este artículo, se analiza el papel de los delitos subyacentes dentro del marco legal contra el blanqueo de dinero.
