Interpol detiene en Mar del Plata a un ciudadano turco buscado por fraude digital
Güven C., un ciudadano de origen turco de 22 años, fue arrestado en Mar del Plata el pasado 8 de febrero por agentes de la Policía Federal. Sobre él pesaba una circular roja de Interpol , emitida este año por la Justicia de su país por un caso de defraudación digital que involucraba el uso indebido de datos y entidades financieras.
Ejército Nacional desmantela depósito clandestino de armas del Clan del Golfo en Chocó
En una acción estratégica, tropas de la Brigada 15 del Ejército Nacional, adscritas a la Séptima División, lograron ubicar y desmantelar un depósito clandestino empleado para la fabricación y reparación de armamento.
Detenido en Madrid un falso técnico de asistencia a domicilio que robaba a mujeres mayores
Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Madrid a un hombre que se hacía pasar por técnico de asistencia a domicilio para robar en viviendas de mujeres de edad avanzada que vivían solas, logrando un botín superior a los 70.000 euros.
España reabre investigación contra Ricardo Martinelli
Un tribunal en Palma de Mallorca, España, ha decidido reactivar un proceso judicial contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por presunto espionaje, acoso y organización criminal. La denuncia señala que, en 2020, el exmandatario habría organizado un equipo de seguimiento compuesto por cuatro agentes de la Guardia Civil y personal de seguridad privada para […]
Italia refuerza la regulación sobre criptomonedas y ciberseguridad
El Banco de Italia y la Consob, regulador del mercado de valores, han intensificado el diálogo con los proveedores de servicios de criptomonedas para garantizar medidas de protección ante los riesgos financieros y de ciberseguridad, según informó el gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta.
Víctimas de fraudes en la compra de seguros en línea
La adquisición de seguros por internet, especialmente del SOAT , ha crecido significativamente en Colombia. Sin embargo, este aumento también ha incrementado los fraudes, afectando a millas de ciudadanos.
Anticorrupción investiga si Javier Milei incumplió Ley de Ética Pública
Las alarmas se encendieron cuando el mandatario, en pleno Día de San Valentín, utilizó sus redes sociales para incentivar la participación en el «Viva la Libertad Project», promovido por la empresa KIP Protocol. Este respaldo hizo que la criptomoneda, cuyo precio inicial era de US$ 0,000001, alcanzara un valor de US$ 5,20 antes de desplomarse cuando sus creadores abandonaron el proyecto, retirando también los fondos de los inversionistas.
Descubren esquema de lavado de dinero con criptomonedas
Un reciente operativo en Rajastán reveló una red de lavado de dinero en la que se convirtió en más de un crore de rupias (aproximadamente 115,546 dólares) en Tether (USDT) . Según las autoridades, estos fondos provenían de diversas estafas, incluyendo un esquema de «arresto digital», y fueron transferidos a plataformas de intercambio en Dubái y Francia.
Avances y desafíos en la lucha contra el Lavado de Activos en República Dominicana
La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, resaltó los avances logrados por República Dominicana en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, conforme a lo establecido en la Ley 155-17. No obstante, señaló que aún existen áreas que requieren fortalecimiento.
Desarticulan red de contrabando de sustancias químicas
La Policía Nacional ha arrestado a cinco personas por presuntamente participar en el tráfico ilegal de productos químicos restringidos hacia Rusia, eludiendo el embargo comercial impuesto por la Unión Europea tras la invasión de Ucrania. Las detenciones se realizaron en Barcelona, así como en San Cugat del Vallés, Matadepera, Abrera y Bétera (Valencia).
