Posibles vínculos en el escándalo de Libra desatan tensión en el entorno presidencial
El especialista en criptomonedas Santi Siri reveló que tres de las cuatro billeteras digitales involucradas en el escándalo de Libra están etiquetadas con el apellido Milei. Esta información generó una fuerte reacción en el círculo cercano al presidente.
Filipinas sale de la «lista gris» del GAFI tras fortalecer medidas contra el lavado de dinero
El gobierno filipino tomó la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de excluir al país de su «lista gris» en materia de prevención del lavado de dinero, después de fortalecer los controles en el sector de los casinos.
Caroline Ellison recibe condena por su papel en el colapso de FTX
Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, ha sido sentenciada a dos años de prisión por su implicación en el fraude masivo de FTX, una de las mayores estafas financieras de los últimos tiempos. A pesar de su cooperación con la justicia, el tribunal determinó que la magnitud del esquema exigía una pena de cárcel.
Fiscalía advierte impacto de reformas en casos de Odebrecht, Cerrón y Toledo
La Fiscalía advirtió que las reformas propuestas en el Congreso podrían afectar varios procesos de extinción de dominio, incluyendo los casos de Odebrecht, Vladimir Cerrón y Alejandro Toledo, así como la recuperación de bienes ilícitos vinculados a Rodolfo Orellana y otros. Además, alertó sobre el riesgo de que Perú sea incluido en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que podría limitar el acceso a préstamos internacionales y afectar la inversión privada.
La UE refuerza su cooperación con América Latina y el Caribe ante el avance del crimen organizado
Consciente del creciente impacto del crimen organizado transnacional en la seguridad de ambos lados del Atlántico, la Unión Europea (UE) ha fortalecido su cooperación con América Latina y el Caribe (ALC). La expansión de alianzas entre organizaciones criminales europeas y latinoamericanas supone una amenaza creciente, lo que ha llevado a la UE a intensificar su apoyo a la región.
EE.UU. cataloga a seis cárteles mexicanos como grupos terroristas
El gobierno de Donald Trump ha clasificado a seis cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas, lo que implica una mayor vigilancia sobre sus operaciones financieras e inmobiliarias. Sin embargo, las autoridades mexicanas han descartado realizar modificaciones en la regulación vigente.
Detenidos por fraude financiero, lavado de dinero y captación ilegal de fondos
Diez personas fueron detenidas en un operativo realizado en San Salvador, La Libertad, Usulután y La Paz, acusadas de defraudación a la economía pública , lavado de dinero y captación ilegal de fondos . Según la Fiscalía, los implicados crearon una empresa de fachada para obtener dinero ilícito, operando sin autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero ni del extinto INSAFOCOOP.
Noruega desmantela fraude millonario con criptomonedas y lavado de dinero
Las autoridades noruegas han presentado cargos contra cuatro individuos vinculados a una estafa masiva con criptomonedas, que habría defraudado a miles de inversores por más de 80 millones de dólares. El fraude, llevado a cabo entre 2015 y 2018, incluía un sofisticado esquema de lavado de dinero con la colaboración de un bufete de abogados local.
hombres enfrentan prisión preventiva por el secuestro de un comerciante
Un juez de garantías en Albania dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis individuos acusados de participar en el secuestro del comerciante colombo-libanés Jacques Hanna Tohme. El hecho ocurrió el pasado domingo 19 de enero de 2025 en un restaurante de la ciudad fronteriza.
Desmantelan en España una red internacional de blanqueo que movía millones al mes
La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales, que operaba como una multinacional al servicio de grupos delictivos internacionales. La red ayudaba a ocultar grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas.
