España investiga 75 casos de fraude en fondos europeos
Un informe revela que en España se han abierto 75 investigaciones por presunto fraude en el uso de fondos comunitarios, con un impacto económico estimado en 216,5 millones de euros. De estos expedientes, 48 fueron iniciados en 2024.
EEUU dice que no aplicará la ley contra el lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EE.UU. Anunció que no se aplicarán sanciones bajo la Ley de Transparencia Corporativa a ciudadanos y empresas nacionales, limitando su alcance a entidades extranjeras. La administración Trump se ha opuesto a esta normativa, implementada en la era Biden, por considerarla una carga para negocios de bajo riesgo. Mientras que sus defensores argumentan que busca frenar el blanqueo de dinero, el Tesoro justificó la medida como un apoyo a los contribuyentes y pequeñas empresas.
PAN propondrá cadena perpetua para políticos vinculados al crimen organizado
El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció que su bancada presentará una iniciativa en la Cámara de Diputados para establecer la cadena perpetua a políticos con nexos con el crimen organizado.
Operativo en Durán y Guayaquil deja 25 detenidos, incluidos integrantes de Los Tiguerones
Un amplio operativo de seguridad se llevó a cabo el miércoles 26 de febrero de 2025 en Durán y Guayaquil, liderado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Como resultado, se logró la aprehensión de 25 personas, entre ellas presuntos integrantes del grupo armado Los Tiguerones.
Exagente policial es enviado a prisión por doble femicidio
El exagente de la Policía Municipal, Luis Andrés Velásquez Torres, ha sido trasladado al Centro Penal de El Progreso, Yoro, tras ser señalado como sospechoso del asesinato de dos mujeres el 22 de noviembre de 2022 en La Lima, Cortés.
Autoridades decomisan cocaína oculta en hojas de papel y carpetas trituradas con destino a EE.UU. y Australia
Las autoridades dominicanas lograron interceptar dos intentos de envío de droga oculta en artículos inusuales. En operativos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, se incautaron 39 hojas de papel impregnadas con cocaína, así como una caja con carpetas trituradas y saturadas con la misma sustancia.
Exagente de ICE se declara culpable de lavado de dinero tras mover $700,000 del narcotráfico
Christopher Washington Toral, de 49 años, quien fue seleccionado como agente de deportaciones en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde 2008 en el centro de procesamiento de Conroe, se declaró culpable de lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia.
Multa a Morgan Stanley por fallos en la prevención de lavado de dinero
La Oficina del Fiscal General de Suiza ha sancionado a Morgan Stanley (NYSE :MS ) con una multa de un millón de francos suizos (1,07 millones de euros) por no adoptar medidas adecuadas para impedir que uno de sus empleados incurriera en lavado de dinero agravado. Este caso está vinculado a un escándalo de sobornos que involucra a un exministro de Defensa de Grecia.
Corte de Apelaciones dicta prisión preventiva a 11 agentes de la DIPAMPCO
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos en la zona norte fue notificada de la decisión de la Corte de Apelaciones de lo Penal , que anuló el sobreseimiento provisional y definitivo previamente otorgado a 11 miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) .
Hombre en China pierde más de 27 mil dólares tras caer en una estafa
Un hombre en Shanghái fue víctima de una sofisticada estafa en línea que le costó más de 27 mil dólares, luego de ser engañado por una supuesta novia creada con inteligencia artificial, según informó un medio estatal chino.
