Exabogado de Marcelo Balcedo condenado por lavado de dinero
Damián Burgueño, exabogado de Marcelo Balcedo, fue condenado por la justicia a 2 años y 8 meses de prisión por su participación en un esquema de lavado de dinero y asistencia al lavado, pero cumplirá la pena en libertad a prueba. El fallo determinó que Burgueño excedió su rol de abogado y asumió funciones administrativas en las empresas de Balcedo, gestionando pagos y operaciones financieras. La Fiscalía había solicitado una condena mayor de cinco años, mientras que la defensa argumentó que su cliente desconocía el origen ilícito de los fondos. La defensa evalúa apelar la sentencia.
Investigación en Paraguay: Lavado de dinero y caso Conmebol
La Comisión Conjunta de Investigación en Paraguay, instaurada la semana pasada, se reunirá esta tarde para examinar presuntos casos de lavado de activos, con un enfoque inicial en organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras instituciones. La comisión, formada por miembros del Senado y la Cámara de Diputados, ha sido convocada para abordar delitos relacionados con el lavado de dinero y el contrabando. Liliana Alcaraz, ministra de Seprelad, ha confirmado un estudio que vincula a las ONG con estas actividades ilícitas. Además, la comisión podría centrarse en el presunto lavado de dinero del banco Atlas y el caso Nicolás Leoz en la Conmebol, aunque la cobertura podría variar según el desarrollo de la investigación.
Exasesora de la gobernadora de Nueva York acusada de ser agente del gobierno Chino
Linda Sun, ex jefa adjunta de personal de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha sido acusada de actuar como agente no declarada del Gobierno chino, informó este martes el fiscal federal Breon Peace. Sun, junto a su esposo Chris Hu, enfrenta varios cargos relacionados con su presunta implicación en actividades ilegales que beneficiaban al régimen chino y al Partido Comunista Chino (PCC).
Capturan a implicados en red de lavado de activos y estafa por más de 11 millones de lempiras
Las autoridades de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la ATIC realizaron seis allanamientos para capturar a miembros de una red internacional vinculada con empleados de Banrural, quienes están implicados en una estafa continuada y lavado de activos por más de 11 millones de lempiras. Los implicados utilizaban transacciones con tarjetas de crédito y débito para desviar fondos del banco hacia sus cuentas, ocultando el origen ilícito del dinero antes de retirarlo y entregarlo a terceros, afectando gravemente a la entidad financiera.
Emiten 6 sentencias condenatorias y 14 autos de formal procesamiento en Choluteca y Nacaome
La Fiscalía de Choluteca y Nacaome logró seis sentencias condenatorias y emitió 14 autos de formal procesamiento por diversos delitos, como tráfico ilícito de drogas, portación ilegal de armas, lesiones, hurto, daños y agresiones sexuales. Entre los condenados y procesados figuran Luis Edgardo Torres, Bismar Antonio Chévez y Darwin Sosa Lozano, todos sentenciados por delitos relacionados con drogas, mientras que otros fueron procesados por delitos como lesiones agravadas e intento de homicidio.
Detención preventiva para presuntos miembros de la banda «La Kleivona»
Catorce presuntos miembros de la banda «La Kleivona» han sido puestos en detención preventiva en El Progreso, Yoro, y se enfrentarán a una audiencia inicial el 5 de septiembre. Son acusados de privación ilegal de la libertad y asociación ilícita, y están bajo investigación por posibles vínculos con el tráfico de drogas, desplazamiento forzado y otros delitos graves.
Procesan a cuatro personas por fraude en compras de medicamentos
El Ministerio Público logró que se dictara auto de formal procesamiento contra cuatro personas acusadas de fraude en la compra de medicamentos e insumos médicos, generando un perjuicio de más de 224 millones de lempiras al Estado de Honduras. Entre los acusados se encuentra el exministro de Salud, Arturo Bendaña Pinel, quien fue puesto bajo arresto domiciliario, mientras que los otros implicados recibieron medidas cautelares alternativas a la prisión. Las investigaciones revelan que, entre 2010 y 2012, se utilizaron contratos fraudulentos y licitaciones amañadas para cometer estos delitos.
UIF presenta 115 denuncias por lavado de dinero en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó 115 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de su estrategia contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estas denuncias se derivaron de 8,179 reportes de inteligencia que involucraron a 11,367 sujetos. Además, se bloqueó a 422 personas en la Lista de Personas Bloqueadas, con montos que suman 4,904 millones de pesos, 78.6 millones de dólares y 13,000 euros. México fue elegido para presidir el GAFI de 2024 a 2026.
Detenida en EE.UU. una mujer que ingresó con Green Card y transportaba metanfetamina
Una inmigrante mexicana fue detenida en EE.UU. al ingresar con su Green Card y transportar metanfetamina valorada en $910,000. El arresto, llevado a cabo por agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Internacional Hidalgo, resultó en la confiscación de 46.2 kilogramos de la droga oculta en su vehículo. La metanfetamina, un estimulante sintético con efectos adictivos graves, plantea serios riesgos para la salud pública y está vinculada a organizaciones criminales y amenazas a la seguridad nacional.
Detienen a dos dominicanos en Puerto Rico con más de 300 kilos de cocaína
Dos dominicanos fueron arrestados en la costa sur de Puerto Rico cuando transportaban más de 300 kilos de cocaína, valorados en seis millones de dólares, a bordo de una embarcación interceptada por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. La droga fue descubierta tras una alerta de un perro detector, y los detenidos fueron entregados a la DEA para continuar con la investigación. Este tipo de incautaciones es común en la zona, que se utiliza frecuentemente como ruta para el narcotráfico.
