Ex soldado británico acusado de espionaje escapa de prisión
Un ex soldado del ejército británico, Daniel Khalife, de 23 años, presuntamente escapó de prisión amarrado a la parte inferior de un camión de reparto de alimentos mientras se encontraba detenido bajo la sospecha de haber proporcionado información secreta a la inteligencia iraní a cambio de dinero. Así lo afirmó un fiscal el miércoles durante su juicio.
Recluso acepta extradición a EE. UU., pero su entrega se retrasa
Billy Antonio Barrera Ovando, detenido en Guatemala y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, aceptó su extradición para enfrentar los cargos en ese país. Sin embargo, su entrega se retrasará debido a un proceso judicial pendiente en Guatemala, cuya próxima audiencia está programada para 2025. La orden de captura con fines de extradición fue emitida en noviembre de 2023, pero no se ejecutó hasta que las autoridades confirmaron su detención el mes pasado.
Consultorio médico en EE.UU. acordó pagar $625.000 por presunto esquema de sobornos
El Dr. Eric Troyer, con sede en Landis, Carolina del Norte, y su consultorio, Troyer Medical Inc. PC (TMI), han aceptado pagar 429.254 dólares al gobierno de los Estados Unidos para resolver acusaciones relacionadas con la Ley de Reclamaciones Falsas, derivadas de su participación en presuntos sobornos con laboratorios.
Enfoques para contrarrestar el Lavado de Activos en Empresas
Alejandro Rebolledo propone cinco estrategias clave para combatir el lavado de dinero en el sector corporativo: desarrollar perfiles de riesgo específicos para cada industria, usar inteligencia artificial para detectar redes criminales, fomentar la colaboración entre entidades financieras y reguladoras, realizar auditorías forenses periódicas, y asegurar el cumplimiento de normativas internacionales. Estas medidas no solo ayudan a mitigar el riesgo, sino que también fortalecen la reputación y confianza de las empresas en el mercado.
Informe de la CNV sobre la empresa vinculada a la presunta estafa piramidal
La Comisión Nacional de Valores (CNV), el ente regulador del mercado de capitales en Argentina, emitió este miércoles un informe en respuesta a un requerimiento judicial sobre las aplicaciones Rainbow Exchange, Rainbow wex y Knight Consortium, las cuales están bajo investigación por su presunta vinculación con una estafa piramidal que afecta a decenas de residentes en San Pedro.
Ministerio recupera $214 mil a ciudadana chilena vinculada al IHSS
El Ministerio Público recuperó 214 mil dólares de bienes incautados a Natalia Ciuffardi, ciudadana chilena condenada por lavado de activos en relación con el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), liderado por su pareja, Mario Zelaya. El dinero, proveniente de la venta de propiedades y vehículos en Chile, fue transferido a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Ciuffardi fue extraditada y condenada a cinco años de libertad vigilada en su país.
Congelan $310 millones en Suiza por presunto lavado de dinero vinculado a Adani
Las autoridades suizas han congelado $310 millones en cuentas de seis bancos, vinculados a un sospechoso considerado testaferro del conglomerado indio Adani, en el marco de una investigación por lavado de dinero y fraude. Según los fiscales, los fondos habrían sido utilizados para inflar artificialmente el valor de las empresas cotizadas de Adani, en violación de las normas del mercado de valores. Esta investigación, que se inició en diciembre de 2021, fue destacada tras un informe de Hindenburg Research en 2023 que acusó a Adani de orquestar una gran estafa corporativa.
EE.UU. sanciona a empresas mexicanas por red de robo de combustible ligada al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 26 empresas mexicanas vinculadas con el robo de combustible, lo que evidencia el crecimiento de esta economía criminal en el ámbito financiero de grandes organizaciones delictivas.
Mujer de Florida admite culpabilidad por lavado de millones en fraudes amorosos
Una mujer de Florida, Cristine Petitfrere, se declaró culpable de lavar más de 2,7 millones de dólares obtenidos de estafas románticas, donde las víctimas eran engañadas por estafadores que fingían identidades falsas en línea. Petitfrere recibía el dinero, se quedaba con una comisión y enviaba el resto a un cómplice en el extranjero. Las estafas románticas causaron pérdidas de 1,14 mil millones de dólares en 2023 en EE. UU. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y su sentencia será dictada en diciembre.
Estados Unidos sanciona a personas y empresas de Rusia e Irán
Estados Unidos impuso sanciones a 10 personas y seis compañías con sede en Moscú y Teherán, en respuesta a la reciente decisión del régimen iraní de proporcionar armamento a Rusia. Entre los sancionados también se encuentra la aerolínea estatal Iran Air.
