Ex abogado sentenciado a 16 meses de prisión por evasión fiscal
Eric E. Lenzen, ex abogado corporativo de Milwaukee, fue sentenciado a 16 meses de prisión tras declararse culpable de evadir impuestos sobre 3,4 millones de dólares en ingresos obtenidos entre 2016 y 2017. Lenzen, quien lideraba un equipo en la firma Husch Blackwell antes de unirse a Dykema Law, también cumplirá un año de libertad supervisada. El juez William E. Duffin calificó su conducta como «excepcionalmente agravada» y destacó que el incumplimiento de un abogado socava la confianza en el sistema legal.
Fiscales piden cinco años de prisión para hacker de Bitfinex
Los fiscales estadounidenses han solicitado que Ilya Lichtenstein, quien admitió haber robado 120,000 BTC de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016, cumpla una sentencia de cinco años de prisión. La solicitud se realizó el 15 de octubre ante un tribunal federal en Washington DC, donde se argumentó que Lichtenstein debería cumplir menos de los 20 años que inicialmente enfrentaba tras declararse culpable de conspiración para lavar dinero.
Capo albanés en Ecuador enfrenta juicio por lavado de dinero
La justicia en Ecuador ha dado luz verde para llevar a juicio a Dritan Gjika, señalado como el líder de la mafia albanesa en el país, acusado de ser la cabeza de una red internacional de narcotráfico que habría traficado grandes cantidades de cocaína desde puertos ecuatorianos hacia Europa.
Imputan a 4 personas por fraude de indemnización
Cuatro personas fueron imputadas en Misiones por presunta apropiación indebida de G. 170 millones, una indemnización otorgada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a un agricultor, Eliseo Quiroz, por el uso de su terreno. Entre los imputados se encuentran un funcionario del Ministerio de Educación, una abogada, una escribana y un ciudadano que habrían utilizado documentos falsos para recibir el dinero. La denuncia fue presentada
Jaime Franco enfrenta nueva imputación por lavado de activos
Jaime Franco, quien cumple una sentencia de 18 años por narcotráfico, ha sido imputado por el fiscal Luis Piñánez por el presunto delito de lavado de activos. La acusación surgió luego de un allanamiento realizado en 2020 en su celda, donde se encontraron grandes cantidades de dinero, incluyendo guaraníes, dólares, euros y monedas sudafricanas.
Mujer de Florida condenada por fraude de $1.4 millones en Portland
Una mujer de Florida, acusada de haber pirateado los sistemas de la ciudad de Portland en 2022 y desviar $1.4 millones destinados a viviendas de bajos ingresos, fue sentenciada este lunes, tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad, según informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Multnomah.
Nuevas imputaciones a los líderes de la financiera vinculada con estafa piramidal en San Pedro
Luis Pardo y Martín Liberati, quienes eran los principales referentes de la empresa Over Cash, han sido formalmente imputados por la Justicia, en relación con el esquema piramidal que afectó a miles de personas en la provincia de Buenos Aires.
Hijo de Fidel Castro señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico
En 2014, los cubanoamericanos Enrique Anicio Artiles Mata y su hijo, Elvis Artiles Martin, fueron arrestados en Estados Unidos acusados de tráfico de drogas. Ambos mantenían vínculos familiares y amistosos en Cuba con cinco personas que, un año después, fueron procesadas en la isla por lavado de activos y falsificación de documentos, junto a otro implicado residente en Estados Unidos.
EE.UU acusa a presidente de Air Peace de lavado de dinero y fraude bancario
Allen Onyema, presidente y CEO de Air Peace, la principal limpiadora doméstica de Nigeria, ha sido señalada por fiscales estadounidenses por obstrucción a la justicia, sumándose a los cargos anteriores por fraude bancario y lavado de dinero. Onyema habría presentado documentos fraudulentos con la intención de detener una investigación federal sobre transacciones financieras sospechosas.
Aprobada la extradición de mujer vinculada al blanqueo de capitales en Cadivi
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó la extradición de Angie Carolina Rodríguez Mendoza, acusada de blanquear capitales en un caso de corrupción relacionado con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Rodríguez Mendoza, detenida en Panamá el 16 de junio, será procesada por legitimación de capitales y asociación. Su vínculo con su esposo, el teniente coronel Francisco Mariano Navas Lugo, quien ya fue condenado por enriquecimiento ilícito mientras se desempeñaba como Gerente de Importaciones de Cadivi, es clave en el caso, ya que las transacciones ilícitas se canalizaron a través de sus cuentas bancarias.
