Argentina espera hoy la decisión del GAFI sobre su inclusión en la lista gris
Hoy es un día clave para Argentina. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará si el país será incluido en la «lista gris» por no cumplir con los estándares en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, o si entrará en un proceso de monitoreo. Desde el Gobierno, hay un clima de cautela y reserva, aunque se percibe un leve optimismo entre los funcionarios que viajaron a París. La resolución es crucial para la Casa Rosada, ya que podría impactar directamente en la economía y los mercados.
Policía japonesa desmantela roja de lavado de dinero con Monero
La policía japonesa detuvo a Yuta Kobayashi, de 26 años, acusado de liderar un grupo que provocó pérdidas de aproximadamente 100 millones de yenes (663.000 dólares) mediante fraudes. Según las autoridades, se logró rastrear transacciones de Monero (XMR) que fueron utilizadas para lavar dinero.
Alejandro Toledo condenado a 20 años por corrupción en caso Odebrecht
El exmandatario peruano Alejandro Toledo, quien gobernó entre 2001 y 2006, ha sido sentenciado este lunes a 20 años y seis meses de prisión por delitos de colusión y lavado de activos relacionados con los sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.
Capturan a un fugitivo y desmantelan un punto de venta de drogas
En un exitoso operativo, las autoridades del condado de Lee lograron la captura de un fugitivo buscado, lo que culminó en una importante intervención policial.
Celebridades vinculados a la promoción de un fraude piramidal
Un grupo de aproximadamente veinte futbolistas ha sido vinculado a actos promocionales de Omegapro, una de las estafas piramidales más grandes a nivel internacional, a pesar de las alertas emitidas por reguladores de diversos países, incluyendo España.
Exministro Tellechea arrestado en Venezuela por delitos contra la nación
Pedro Tellechea, exministro de Petróleo y presidente de PDVSA, fue detenido en Venezuela junto a sus colaboradores más cercanos por la Fiscalía, acusados de cometer graves delitos que afectan los intereses nacionales. Entre los cargos se destaca la entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado de PDVSA a una empresa vinculada a los servicios de inteligencia de EE.UU., lo que comprometería la soberanía del país.
Ex deportista olímpico en la mira del FBI por narcotráfico y crímenes violentos
Ryan Wedding, un ex snowboarder canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, está siendo intensamente buscado por el FBI debido a su presunta participación en el tráfico de cocaína y en una serie de asesinatos. Wedding, quien ocupó el puesto 24 en la competencia de slalom masculino, se ha alejado del deporte y ahora es el objetivo de una investigación que lleva por nombre “Operación Slalom Gigante”.
Detenida mujer vinculada al narcotráfico: se le halló cocaína de alta pureza
Una mujer de 35 años, identificada como pareja del narcotraficante René Ungaro, fue arrestada hace menos de un mes en relación con la incautación de diez kilos de cocaína en un Fonavi en la zona sur. Actualmente, se encuentra a la espera de un juicio oral, después de que los fiscales federales Matías Scilabra y Matías Mené presentaran recientemente la acusación en su contra.
Empresario acusado de fraude con criptomonedas en Hong Kong
Su Weiyi, ciudadano chino acusado de robar millones a inversionistas tras la caída de la plataforma de criptomonedas Atom Asset Exchange (AAX) en 2022, está vinculado a empresarios involucrados en investigaciones de lavado de dinero en Singapur y Filipinas. Documentos corporativos revelan que Weiyi compartía propiedades con individuos bajo investigación por delitos relacionados con fraude en línea y tráfico de personas.
La UIF argentina reanuda la investigación contra Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, encargada de la supervisión de actividades relacionadas con el lavado de dinero, ha solicitado que se lleve a cabo una declaración indagatoria para Jésica Cirio y Sofía Clérici, exesposa y actual pareja del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, respectivamente. Esta solicitud está relacionada con un viaje de lujo realizado por ambos a Marbella en 2023, donde se registraron posibles irregularidades financieras.
