Anulan todas las condenas de Lava Jato contra José Dirceu
El ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), anuló ayer (28) todas las condenas que se habían emitido en el marco de la operación Lava Jato contra el ex ministro José Dirceu, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT). Además, el secreto procesal fue levantado por el magistrado.
DOJ acusó a operador de un exchange de lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado cargos contra el operador del exchange de criptomonedas AurumXchange, Maximiliano Pilipis, por presunto lavado de dinero, acusándolo de manejar millones de dólares para el mercado de la darknet, Silk Road.
Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero: claves para combatir este delito global
El 29 de octubre marca la celebración del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero, instaurado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para generar conciencia sobre la importancia de luchar contra el blanqueo de capitales y preservar. la estabilidad del sistema financiero global.
Confirman condena de 30 años a Eusebio Torres
Un tribunal de apelación ha ratificado la condena a 30 años de prisión domiciliaria para el comisario Eusebio Torres (88 años), debido a su implicación en torturas cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), según lo reportado este sábado por la Fiscalía de Paraguay.
Caso TD Bank de EE.UU y la lucha contra el lavado de dinero
Un banco estadounidense reconoció su papel en permitir que redes criminales en Colombia laven cientos de millones de dólares, subrayando el avance de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero en la región.
Jueces suspendidos en Brasil por corrupción tras tres años de investigación
Un nuevo escándalo judicial sacude a Brasil tras la suspensión de cinco jueces vinculados a casos de corrupción, según revelaciones de la Policía Federal (PF). Las investigaciones señalan que los involucrados cometieron delitos como lavado de dinero, extorsión, falsificación de documentos y organización criminal.
Caso Odebrecht: archivo de denuncia contra chofer de PPK por lavado de activos
El Poder Judicial archivó la denuncia contra José Luis Bernaola Ñuflo, chofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht, al no encontrarse pruebas que lo vinculen con la recepción de pagos ilícitos. El juez Jorge Chávez Tamariz levantó las medidas coercitivas en su contra y anuló sus antecedentes judiciales, tras el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa. Además, se descartó que Bernaola debía enfrentar un juicio oral, y su abogado no descartó solicitar una reparación civil por los daños sufridos durante el proceso.
Autoridades identifican a socios clave de «El Negro Volqueta»
La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) ha identificado a cuatro colaboradores cercanos de Orlando Enrique Andino Rivera, alias «El Negro Volqueta», quienes se encargaban de las operaciones de venta y distribución de drogas en el occidente de Honduras.
GAFI Actualiza Lista de Jurisdicciones bajo Monitoreo
El 25 de octubre de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su más reciente actualización sobre las jurisdicciones sujetas a monitoreo incrementado, conocida como la “lista gris”. Este monitoreo se centra en los países que presentan deficiencias significativas en sus mecanismos de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
8 empresas en China sancionadas por presunto tráfico de fentanilo y lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado sobre la presentación de cargos contra ocho compañías químicas chinas y ocho de sus empleados, acusados de delitos federales, que incluyen el intento de distribución de opioides sintéticos y precursores químicos utilizados en la elaboración de fentanilo. , así como el lavado de dinero. Estas acusaciones, mantenidas bajo secreto hasta ahora, fueron registradas en el Distrito Medio de Florida durante el año pasado.
