China aprueba revisión de ley contra el lavado de dinero
China ha aprobado una revisión de su Ley contra el Lavado de Dinero, que será efectiva a partir del 1 de enero de 2025. La nueva versión, con 65 artículos, introduce medidas mejoradas para combatir el blanqueo de capitales y busca equilibrar la lucha contra este delito con la protección de los derechos de individuos y organizaciones.
UIF alerta sobre riesgo financiero por desbloqueo provisional de cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expresó su preocupación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite a personas en la Lista de Personas Bloqueadas recuperar provisionalmente sus cuentas.
Casación revoca fallo que bloqueaba decomiso de bienes vinculados a testaferro de Báez
La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que bloqueaba el decomiso de fondos en cuentas suizas vinculadas a Néstor Marcelo Ramos, supuesto testaferro de Lázaro Báez en operaciones de lavado de dinero.
Filipinas decreta el cierre de la industria de casinos en línea por sus vínculos con el crimen
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha formalizado este viernes la prohibición de la industria del juego en línea, la cual dejará de operar al cierre del año. Esta medida se da tras una serie de escándalos que involucran criminalidad y trata de personas, muchos de ellos relacionados con redes de origen chino.
Capturan a la banda «Los injertos de Chanu Chanu» tras robo en Juliaca
Este miércoles 6 de noviembre, alrededor del mediodía, efectivos policiales lograron capturar a la banda criminal conocida como «Los injertos de Chanu Chanu» en el barrio Chanu Chanu de la ciudad de Puno.
Guatemala aprueba extradición de dos ciudadanos solicitados por Estados Unidos por narcotráfico y homicidio
Este miércoles, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala atendió dos solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos en contra de dos ciudadanos guatemaltecos, quienes son requeridos por diferentes delitos.
Milei nombra a exfuncionario de Macri imputado por lavado de Dinero
El presidente Javier Milei ha designado a Rodrigo Sbarra, un exfuncionario de la administración de Mauricio Macri, como titular de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Vicejefatura de Gabinete.
FED sanciona a TD Bank con $123.5 millones por incumplimientos de lavado de dinero
La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) ha impuesto una multa de $123.5 millones al banco Toronto-Dominion (TD Bank) debido a incumplimientos en las regulaciones de lavado de dinero.
Estados Unidos sanciona a integrantes de La Línea por tráfico de fentanilo
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a varios miembros del grupo criminal mexicano La Línea debido a su participación en el tráfico de fentanilo, subrayando nuevamente la prioridad de Washington para combatir este comercio ilegal y sus consecuencias mortales.
Detenido tras el mayor decomiso de cocaína en España
En el puerto de Algeciras, las autoridades españolas han incautado un alijo récord de 13.062 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que transportaba plátanos desde Ecuador. Este decomiso es el mayor de la historia en España y uno de los más grandes a nivel mundial.
