Demandas por caso Oceanografía suman más de 9 mil millones de dólares contra Citibanamex
Las acusaciones legales contra Citibanamex y Citigroup ascienden a 9 mil 341 millones de dólares por presuntos fraudes relacionados con la naviera Oceanografía, principal proveedora de Pemex Exploración y Producción (PEP) durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
EE.UU. sanciona a 26 personas, empresas y buques vinculados con Irán y los hutíes
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 26 personas, entidades y embarcaciones asociadas con la empresa siria Al Qatirji, señalada por mantener vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y los rebeldes hutíes en Yemen.
Empresario de seguros se declara culpable de fraude multimillonario en EE.UU.
Un empresario de seguros y antiguo donante político de Carolina del Norte ha sido puesto bajo custodia federal tras admitir su culpabilidad en un caso de fraude millonario, según fiscales.
Acusan a funcionario de Aduanas por sobornos para facilitar contrabando y juego clandestino
La Justicia Federal procesó al funcionario de la Aduana Gabriel Beain y al comerciante Fabián Di Julio, señalado como líder de una organización dedicada al contrabando de celulares de alta gama, juegos ilegales y lavado de dinero.
Hijo de excontralor ecuatoriano se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU.
John Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero en una audiencia en Miami, asegurando así una reducción de sentencia. Como parte de su cooperación con la Fiscalía de EE.UU., Pólit aportó información adicional sobre los actos de corrupción relacionados con su padre. La jueza Kathleen Williams, quien preside el caso, podría sentenciarlo a hasta 10 años de prisión.
Condenan a siete personas y procesan a 13 en Choluteca por diversos delitos
La Fiscalía de Choluteca ha logrado siete condenas, principalmente por tráfico ilícito de drogas, mediante procedimientos abreviados, además de procesar a 13 personas por delitos como maltrato familiar, homicidio imprudente, robo con fuerza, agresiones sexuales y tentativa de homicidio
Cibercrimen: pymes en EE.UU. las más vulnerables
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) se han convertido en uno de los sectores más golpeados por el cibercrimen debido a su acelerada transformación digital. El uso de inteligencia artificial está potenciando métodos maliciosos, como el phishing, haciendo más efectivos y atractivos.
Empresario salvadoreño “Mecafé” acumula 22 años de prisión por corrupción
José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé” y exdirector del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), enfrenta ahora un total de 22 años de cárcel tras ser hallado culpable en dos procesos relacionados con corrupción.
EE.UU. capacitar a funcionarios paraguayos en técnicas de investigación financiera
Este lunes inició en Paraguay el Seminario de Capacitación en Investigación Financiera, organizado por los Departamentos de Justicia y Tesoro de los Estados Unidos, destinado a diversas instituciones paraguayas encargadas de combatir el crimen organizado. El objetivo de esta formación es fortalecer las habilidades de los funcionarios en la detección y prevención de delitos financieros
Suprema Corte en México permite desbloqueo provisional de cuentas en lista de la UIF
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido, en un fallo de tres votos a favor y dos en contra, que las personas y entidades incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrán desbloquear sus cuentas bancarias de manera provisional, permitiéndoles operar dentro del sistema financiero mexicano sin demostrar la licitud de sus fondos.
