Fiscalía alerta del aumento de los delitos sexuales en menores
La fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Teresa Gisbert, ha expresado su inquietud por el incremento de delitos sexuales cometidos por y contra menores de 14 años, subrayando la necesidad de actuar de forma inmediata para abordar esta problemática.
Miguel Martínez busca salir de la lista negra financiera de EE.UU.
El exdirector del Centro de Gobierno de Guatemala, Miguel Martínez, ha demandado al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con el objetivo de que se le excluya de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Martínez presentó documentación y testimonios que, según su defensa, demuestran que no tuvo responsabilidad en la compra de las vacunas Sputnik V contra el COVID-19.
Condena por planificar ataque con explosivos en Calama
La Fiscalía y el OS7 de Carabineros lograron desarticular los planos de una organización criminal venezolana que pretendía ejecutar un ataque explosivo en la ciudad de Calama, con el supuesto propósito de realizar un rescate desde una cárcel.
Investigan al propietario de Petrogesa por presunto esquema de lavado de dinero
Gerardo Sánchez Zumaya, dueño de Petrogesa, enfrenta acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal tras obtener contratos directos con Pemex entre 2021 y 2024 por más de 520 millones de pesos.
Sentencian a operador por lavar $300M en Bitcoin
Un residente de Ohio y operador de una mezcladora de criptomonedas en la darknet ha sido sentenciado a tres años de prisión tras ser hallado culpable de blanquear más de 300 millones de dólares en Bitcoin (CRYPTO: BTC).
EE.UU. emite sanciones contra nueve miembros del CJNG relacionados con tráfico de fentanilo y lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a nueve mexicanos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su participación en el tráfico de fentanilo, heroína, lavado de dinero y tráfico de migrantes, considerados actores clave en la crisis de opioides en ese país.
Detenido un colaborador clave en red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua
Un hombre de origen sirio-venezolano fue capturado como parte de la operación «Lira», liderada por la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscalía, por su presunta participación en una célula del Tren de Aragua (TDA) dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Operador de Helix, el mezclador de criptomonedas de la darknet, sentenciado por lavado de dinero
Un ciudadano de Ohio, Larry Dean Harmon, de 41 años, fue condenado a tres años de prisión por gestionar Helix, un servicio de mezclas de criptomonedas vinculado a actividades ilícitas en la darknet.
Operador de mezcladora Helix sentenciado a tres años de prisión por lavado de dinero
Larry Harmon, responsable del mezclador de criptomonedas Helix, fue sentenciado a tres años de prisión tras colaborar en otros casos.
Audiencia clave en proceso de narcotráfico contra el embajador colombiano en Nicaragua
La Corte Suprema de Justicia ha programado para el próximo 19 de noviembre la audiencia de lectura de sentencia contra León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua, quien enfrenta un proceso por delitos de narcotráfico.
