Investigan vínculos inmobiliarios de Figliomeni y su red en Toronto
Los cargos penales contra Angelo Figliomeni y sus asociados fueron archivados en 2021 tras alegatos de defensa sobre escuchas policiales indebidas a comunicaciones legales. Aunque las acusaciones no prosperaron, los fiscales devolvieron bienes valorados en 35 millones de dólares canadienses, incluidos artículos de lujo y 27 propiedades retenidas durante la investigación conocida como Proyecto Sindacato.
Imputan a Cinco Personas por Narcotráfico durante la Copa Sudamericana
El agente fiscal Osmar Segovia imputó a cinco personas por delitos vinculados al narcotráfico tras el desarrollo de varios allanamientos en el marco del operativo Sudamericana. Este procedimiento logró desarticular una organización criminal que pretendía comercializar estupefacientes durante la final de la Copa Sudamericana.
Singapur recupera millones de dólares en el mayor caso de lavado de dinero
Singapur ha logrado la recuperación de bienes por un valor cercano a 2.030 millones de dólares en el marco del mayor caso de lavado de dinero registrado en el país.
Israel penaliza a clientes de banco ligado a Hezbolá en Líbano
Israel anunció sanciones contra varios clientes de una entidad financiera relacionada con el grupo Hezbolá en el Líbano, informó este jueves el Ministerio de Defensa liderado por Israel Katz.
EE.UU. aprueba ley para sancionar organizaciones vinculadas al terrorismo
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una nueva legislación que otorga al Departamento del Tesoro la capacidad de revocar unilateralmente la exención de impuestos a organizaciones sin multas de lucro acusadas de apoyar al terrorismo.
Exfuncionario del Banco Central de China enfrentará juicio por sobornos vinculados a criptomonedas
Yao Qian, quien lideró la iniciativa de la moneda digital del Banco Central de China (CBDC), se enfrenta a acusaciones por aceptar sobornos a través de criptomonedas.
Reestablecen medida cautelar contra empresa vinculada al Caso Odebrecht
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en respuesta a un recurso presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), restableció una medida cautelar que impide a José Cartellone Construcciones Civiles S.A. realizar ventas de bienes o activos. Esta acción está relacionada con el «Caso Odebrecht», que investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas durante el kirchnerismo.
Regulador suizo advierte sobre riesgos de lavado de dinero en criptomonedas
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha alertado sobre el aumento de riesgos de lavado de dinero vinculados al uso de criptomonedas y monedas estables, destacando su empleo en actividades ilícitas como la evasión de sanciones.
Reprograman juicio por Caso Ecoteva a pedido del nuevo abogado de Alejandro Toledo
La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima decidió reprogramar el juicio oral por el Caso Ecoteva, atendiendo la solicitud de Armando Silva Cruz, abogado recién designado para la defensa del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Detenidos tres hombres que transportaban cocaína camuflada como café
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de agentes asignados a la Regional del Norte en San Pedro Sula, logró que se dictara auto de procesamiento formal con prisión preventiva para tres hombres acusados de tráfico ilícito de drogas agravado. Los individuos intentaron movilizar dos kilos de cocaína camuflada como paquetes de café.
