Red criminal desarticulada por lavado de dinero cibernético
Una operación de las autoridades estadounidenses logró desmantelar una organización criminal que operaba en varios estados, dedicada al lavado de dinero obtenido mediante fraudes en línea. Desde 2016, esta red utilizaba tácticas sofisticadas, como el fraude por compromisos de correos electrónicos comerciales, para generar ingresos ilícitos. El operativo, llevado a cabo en Tennessee, Texas y Missouri, culminó con el arresto de nueve personas vinculadas a estos delitos.
Desmantelan red de narcotraficantes que utilizaban drones
La Policía Nacional ha logrado desarticular una red de narcotraficantes que operaba entre Marruecos y España utilizando drones para el transporte de drogas. En una rueda de prensa programada para este jueves en Algeciras (Cádiz), los responsables de la operación ofrecerán detalles adicionales sobre esta intervención.
Uso de Tether (USDT) en el Lavado de Dinero por Cárteles de Drogas en América
Recientes investigaciones han revelado que los cárteles de drogas dedicados al tráfico de cocaína están utilizando Tether (USDT), una moneda estable, para facilitar el lavado de dinero en América del Norte y del Sur. Las organizaciones criminales emplean esta criptomoneda para transferir dinero de manera rápida y anónima entre países, con especial enfoque en las rutas de México, Colombia y EE. UU. UU.
Juicio contra 15 miembros de la pandilla 18 por asesinato de 46 mujeres en prisión
El juicio contra 15 miembros de la pandilla 18 por el asesinato de 46 mujeres en prisión continúa con la presentación de pruebas clave. La Fiscalía busca demostrar la culpabilidad de las acusadas con un total de 97 pruebas contundentes.
Hombre condenado en EE.UU. por lavado de dinero y operación de transmisión sin licencia
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un residente de Lancaster, Massachusetts, fue declarado culpable el pasado 22 de noviembre de 2024, tras un juicio con jurado que se extendió
Acusan a nueve personas de usar criptomonedas para lavar dinero de cárteles
Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida presentó cargos el 19 de noviembre contra nueve individuos acusados de participar en un esquema de lavado de dinero para cárteles de México y Colombia. Según la investigación, el grupo utilizó criptomonedas para ocultar y transferir ganancias ilícitas obtenidas del narcotráfico, destacando el creciente papel de estos activos digitales en el crimen transnacional.
NRA y la guía del GAFI para evaluar riesgos de lavado de dinero
Desarrollar una comprensión clara y actualizada de los riesgos de lavado de dinero es esencial para cualquier país. Este proceso debe ser continuo y dinámico, ajustándose a los cambios en el entorno, analizando nueva información y anticipando posibles amenazas emergentes.
Capturan en Chile a 44 integrantes de la red internacional de préstamos usureros
Una operación policial en Chile desarticuló la organización criminal conocida como «La Empresa», resultando en la detención de 44 personas, entre ellas 43 de nacionalidad colombiana y un chileno. Este grupo se dedicaba a ofrecer préstamos con tasas de interés superiores a las permitidas por la ley, incurriendo en el delito de usura.
Desarticulada red internacional de tráfico de migrantes entre República Dominicana y España
En un operativo coordinado por la Policía Nacional de España, junto con AMERIPOL, INTERPOL, la Policía Federal de Brasil, la Policía Nacional de República Dominicana y la Policía Municipal de Madrid, se logró desmantelar una organización transnacional que facilitaba el tráfico irregular de ciudadanos dominicanos. hacia España.
Desarticulan red internacional de lavado de dinero por más de 6 mil millones
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) desarticuló la red criminal internacional «La empresa», dedicada al lavado de activos, usura y asociación ilícita en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile. Durante el operativo, se detuvo a 44 personas, se incautaron vehículos, documentos y más de 48 millones de pesos en efectivo
