Crimen organizado usa fintech para lavar dinero en Brasil
La policía brasileña ha desmantelado una operación que utilizaba plataformas financieras digitales para lavar dinero proveniente del narcotráfico. La investigación reveló que 4TBank, conocido como el «primer criptobanco» de Brasil, habría blanqueado millones de dólares para el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más grandes del país, además de financiar campañas políticas.
Exembajador de España condenado por ocultar ingresos vinculados a PDVSA
La Audiencia Nacional de España condenó al exembajador Raúl Morodo a 10 meses de prisión y a su hijo Alejo a dos años por ocultar a Hacienda cerca de 4,5 millones de euros obtenidos en negocios con PDVSA entre 2013 y 2014, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía que redujo las penas iniciales. Por su parte, Ana Catalina Varandas, ex nuera de Morodo, fue absuelta al no demostrarse su implicación en los hechos.
Redes ilícitas: el caso Marset y su impacto en Paraguay
La reciente investigación en Paraguay ha destapado un esquema criminal que combina narcotráfico, religión y política. Sebastián Marset, uruguayo, junto con los hermanos Insfrán Galeano, ha utilizado centros religiosos como cobertura para el lavado de dinero, exponiendo un preocupante vínculo entre el crimen organizado y las iglesias.
Tribunales del norte logran fallos contra delitos de extorsión y narcotráfico
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en San Pedro Sula logró avances significativos en casos de extorsión y narcotráfico, con condenas como la de Mario Odilbert Zúñiga Chávez a 17 años de prisión por extorsión y tenencia ilegal de armas, además de fallos de culpabilidad contra otros acusados por extorsión, pendientes de audiencia para individualizar sus penas
Cooperación global: un paso decisivo contra el ciberdelito
El ciberdelito continúa creciendo a un ritmo alarmante, convirtiéndose en un negocio lucrativo para organizaciones criminales transnacionales. Según datos de la Global Anti-Scam Alliance, en 2024 los ciberdelincuentes generaron pérdidas superiores a $1 billón a nivel mundial.
Congresistas piden a Biden designar al Tren de Aragua como organización criminal transnacional
Un grupo de legisladores republicanos, liderados por la representante María Elvira Salazar (R-FL) y el senador Marco Rubio (R-FL), ha enviado una carta al presidente Joe Biden solicitando que la organización criminal conocida como Tren de Aragua sea formalmente designada. como una Organización Criminal Transnacional. Este grupo, surgido en las cárceles venezolanas, ha extendido sus operaciones ilícitas a lo largo del hemisferio, incluyendo Estados Unidos, generando preocupación por su creciente alcance y brutalidad.
EE.UU actualiza marco legal contra lavado de dinero
Estados Unidos anunció la actualización de su marco legal para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, alineándose con los cambios promovidos por la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 y las prioridades nacionales de FinCEN.
Arrestan a empresarios y funcionarios por contrabando de oro en la Amazonía
Cuatro personas, incluyendo dos empresarios y dos funcionarios públicos, fueron arrestadas preventivamente este jueves en Brasil, acusadas de integrar una red dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro desde tierras indígenas en la región amazónica.
Japón impulsa un sistema activo de defensa contra ciberataques
Japón ha anunciado hoy un ambicioso plan para fortalecer su capacidad de respuesta ante ciberataques, con la presentación de un informe final elaborado por un comité de expertos. El proyecto incluye la propuesta de una legislación que permitirá a las Fuerzas de Autodefensa y a la policía intervenir en servidores sospechosos para desactivar las amenazas antes de que se materialicen.
Taiwán adelanta registro obligatorio AML para criptoempresas
Taiwán ha anticipado la entrada en vigor de su normativa contra el lavado de dinero (AML) para proveedores de criptoservicios, tras sancionar a dos criptoexchanges por incumplimientos.
