Arrestan en Indonesia a un ciudadano chino buscado en Beijing por lavado de dinero
En Indonesia, las autoridades detuvieron a Yan Zhenxing, un ciudadano chino buscado por Beijing bajo la acusación de colaborar en la transferencia y lavado de aproximadamente 18 millones de dólares vinculados a un grupo de apuestas en línea en China. La captura fue anunciada el jueves por funcionarios locales.
Nueva regulación de la UIF para el control de Personas Expuestas Políticamente
La Unidad de Información Financiera (UIF), institución clave en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, anunció una actualización normativa sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Denuncian a gerente Jonatan Ríos por abuso de poder
El gerente general de la Municipalidad Provincial de Tacna, Jonatan Ríos, fue denunciado por abuso de autoridad y presunta manipulación en el trámite de un acta de adjudicación de terrenos del Programa Municipal de Vivienda (Promuvi) Señor de los Milagros
Padre e hija seguirán en prisión preventiva tras auto de procesamiento formal
Francia Abigail Flores, estudiante de Medicina, y su padre, José Francis Flores, permanecerán en prisión preventiva tras ser procesados formalmente por narcotráfico. La Fiscalía presentó pruebas que los vinculan con el transporte de dos kilogramos de cocaína en San Pedro Sula y el hallazgo de otros 12 kilogramos en allanamientos a propiedades y negocios
EE.UU. aplica sanciones a empresas y buques por comercio de petróleo iraní
Estados Unidos sancionó a 35 empresas y buques por transportar petróleo iraní, argumentando que los ingresos obtenidos financian el programa nuclear de Irán, la proliferación de misiles balísticos y el apoyo a grupos terroristas.
Desmantelada red rusa de lavado de dinero que operaba en 30 países
La policía británica, en colaboración con agencias internacionales, ha desarticulado una red de lavado de dinero que movió millas de millones de libras. Este esquema, liderado por empresarios rusos como Ekaterina Zhdanova y Georgi Rossi, funcionaba a través de plataformas como Smart y TGR, que permitían intercambiar criptomonedas por efectivo y otros activos.
Guardia Costera de EE.UU. decomisa cocaína valorada en $182.8 millones
La Guardia Costera de los Estados Unidos descargó más de siete toneladas de cocaína, valoradas en $182,8 millones, tras una operación marítima en el Pacífico oriental que se extendió por más de tres meses.
Influencer detenida en Córdoba por presunta estafa
Candela Salazar, una influencer de 27 años, fue detenida en el aeropuerto de Córdoba cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires, acusada de estar lejos a sus seguidores desde 2022. Junto a Nicolás Gionco, ofrecía inversiones con promesas de retornos del 10% al 12 %, principalmente relacionado con criptomonedas, y comercializaba un curso de marketing digital con supuestas ganancias por reventa.
Australiana condenada en Japón por tráfico de drogas tras ser víctima de una estafa
Un tribunal en Japón condenó a seis años de prisión a Donna Nelson, una australiana de 58 años, acusada de introducir anfetaminas en el país. La mujer, quien afirma haber sido engañada por estafa una romántica en línea, también deberá pagar una multa de 1 millón de yenes (aproximadamente 6.671 dólares).
FBI solicita ayuda para identificar víctimas de esquema fraudulento de inversión y lavado de dinero
La oficina del FBI en Dallas está buscando posibles víctimas de un fraude de inversión que operó durante 12 años. Matthew “Matt” Thrash, residente de Lufkin, se enfrenta a 10 cargos por fraude electrónico y tres por lavado de dinero.
