El Tren de Aragua: una amenaza creciente para la seguridad de EE.UU
La experta Celina Realuyo destacó recientemente la captura de Carlos Moreno Gómez, alias “Bobby de Cagua”, en Colombia, una operación que involucró a la policía colombiana, la PDI chilena y la DEA.
Exjefe antidrogas de Bolivia es enviado a EE.UU. para enfrentar cargos por narcotráfico
El jueves, Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en Bolivia, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará un juicio en una corte de Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico.
Australia impulsa nuevas regulaciones para prevenir delitos financieros en el sector cripto
Australia está trabajando en la implementación de un marco regulatorio más estricto para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF) en el sector de las criptomonedas. La propuesta, liderada por el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), busca reforzar la supervisión en áreas de alto riesgo y fortalecer la responsabilidad de las empresas del sector.
Detienen en Cataluña a red de la mafia china que blanqueaba más de un millón de euros semanalmente
Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo un importante operativo a finales de noviembre que resultó en la desarticulación de una red de la mafia china dedicada al lavado de dinero en Cataluña. La organización, constituida entre Badalona y Sabadell, tenía la capacidad de blanquear más de un millón de euros cada semana, procedente principalmente del tráfico de marihuana.
16 países en América Latina forjan alianza contra el crimen organizado
Este jueves, Uruguay y otros 15 países de América Latina y el Caribe han anunciado la creación de una alianza para enfrentar el crimen organizado, una problemática que genera pérdidas millonarias en las economías regionales, según información proporcionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Autoridades dominicanas descartan origen de cargamento ilícito
El vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana, Carlos Devers, informó que el cargamento de posible droga hallado en un contenedor proveniente de Guatemala fue “contaminado” en territorio dominicano.
Fiscalía ocupa bienes del exfiscal Gustavo Moreno
La Fiscalía General de la Nación realizó una importante operación contra los bienes del exfiscal Gustavo Moreno, señalado como una pieza clave en el escándalo del cartel de la toga.
SEC acusa fraude contra inversores minoristas
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu y Chukwuebuka Martin Nweke-Eze por un esquema de fraude dirigido a inversores minoristas.
Denuncia contra Patricia Bullrich por lavado de dinero
El abogado Antonio Edgardo Liurgo presentó una denuncia contra Patricia Bullrich, candidata presidencial y exministra de Seguridad, por presunto lavado de dinero a través de la cadena de bares Tostado Café Club.
Lavado de dinero y trata de personas en Argentina
En Rincón de Milberg, Tigre, un proyecto inmobiliario de lujo ha desatado una serie de investigaciones que vinculan a empresas y directivos con delitos graves como narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Entre las entidades implicadas figuran Yepez y Arias SRL, ODA Desarrollos SA y JHS Hospitality SRL, cuyos nexos se extienden desde lo local hasta redes internacionales de crimen organizado.
