Sentencian a abogado por lavado de activos vinculado a «Los Lobos»
Lenín V., abogado relacionado con la organización delictiva «Los Lobos», fue condenado este martes 17 de diciembre de 2024 a un año y cuatro meses de prisión como autor del delito de lavado de activos. El fallo, emitido por un Tribunal de Garantías Penales, redujo la pena debido a su colaboración con la Fiscalía del Ecuador como cooperador eficaz.
Interceptan tres embarcaciones con 108 migrantes cerca de Puerto Rico
La Guardia Costera de Estados Unidos en Puerto Rico informó que, en colaboración con la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Armada de la República Dominicana, detuvo a 108 migrantes en tres intentos por alcanzar las costas puertorriqueñas. Entre los detenidos, 107 afirmaron ser dominicanos, mientras que una persona indicó ser de nacionalidad haitiana.
México pide extraditar a extestigo protegido de la DEA
Dámaso López Serrano, conocido como «El Mini Lic», pasó de ser testigo protegido de la DEA a reincidir en el narcotráfico, lo que llevó a su reciente detención en Virginia, Estados Unidos, acusado de tráfico de fentanilo. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) de México, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha solicitado formalmente su extradición para procesarlo por el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas en 2017.
Excongresista de Florida acusado en EE.UU por lavado de dinero y vínculos con empresario venezolano
Un gran jurado en Estados Unidos ha acusado a David Rivera, excongresista republicano de Florida, de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y de lavar dinero en el marco de una operación que buscaba beneficiario al empresario venezolano Raúl Gorrín, quien se encuentra prófugo de la justicia estadounidense, según informó la Fiscalía este miércoles.
Cristina Kirchner enfrentará juicio por lavado de dinero
La Corte Suprema de Argentina desestimó un recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en el caso Hotesur-Los Sauces, donde está acusada de lavado de activos y recepción de dádivas. Con esta decisión, el proceso judicial avanzará a un juicio oral y público.
Más de 40 integrantes del CJNG enfrentan acusaciones en EE.UU
Un comunicado de la embajada de Estados Unidos informó sobre acusaciones penales presentadas contra líderes de los principales cárteles de la droga a nivel mundial, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El pasado 1 de abril, se anunciaron cargos contra 41 personas relacionadas con este último grupo criminal.
Investigado ministro argentino por presunto lavado de dinero
Jorge D’Onofrio, actual ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, fue imputado en una causa que lo involucra en presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la región.
Ciberataques aumentan durante eventos clave
Un informe reciente de la firma Semperis revela que los grupos de ransomware optan por atacar a las empresas en momentos de baja actividad, como fines de semana, días festivos y durante eventos corporativos relevantes, cuando la seguridad es más vulnerable debido a la reducción del personal. .
Desmantelan puntos de venta de drogas en Villa Mella
La Policía Nacional de Santo Domingo Norte desmanteló varios puntos de venta de drogas en Villa Mella, incautando más de 90 porciones de sustancias controladas como marihuana, crack y cocaína.
Detienen a cuatro personas tras enfrentamiento y cateo en Lagos de Moreno
Cuatro personas fueron arrestadas tras un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional en la colonia Álvarez del Castillo, Lagos de Moreno, Jalisco. El operativo culminó con un cateo que permitió el decomiso de casquillos y drogas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de diciembre.
