Estados Unidos sanciona a roja criminal ligada al Cártel de Sinaloa
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de delincuentes vinculados al tráfico internacional de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Ordenan allanamiento en el caso Pérez Roldán por lavado de activos
La Justicia federal llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Raúl Pérez Roldán, ubicada en Tandil, como parte de una investigación por lavado de dinero y otros delitos.
Capturan a brazo operativo del Tren de Aragua involucrado en explotación sexual
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, destacó la importancia de la detención de cuatro personas vinculadas al Tren de Aragua, quienes están en prisión preventiva por delitos como homicidio calificado, se trata de personas con multas de explotación sexual y tráfico de inmigrantes.
Señalan a exasesora del alcalde de Nueva York por corrupción y lavado de dinero
La Fiscalía del distrito de Manhattan ha presentado este jueves cargos contra Ingrid Lewis-Martin, quien fuera asesora cercana del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Las acusaciones incluyen soborno y lavado de dinero, vinculados a un caso de corrupción en el Departamento de Construcción del Ayuntamiento.
Rodrigo Rato sentenciado a más de cuatro años de prisión por delitos fiscales y corrupción
El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministro de Economía de España, Rodrigo Rato, recibió este viernes una condena de cuatro años, nueve meses y un día de cárcel.
Tribunal ordena traspaso al Estado de bienes incautados a los hermanos Perdomo
El Tribunal Décimo Quinto Civil con competencia en Extinción de Dominio estima el traspaso al Estado venezolano de una serie de bienes pertenecientes a los hermanos Rafael Guillermo y Roger Vicente Rodríguez Perdomo, quienes se encuentran detenidos por su presunta implicación en la trama de corrupción vinculada a Pdvsa-Cripto.
Exfutbolista prófugo desde 2015 detenido en El Puerto por narcotráfico
La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María, Cádiz, a un exfutbolista profesional que llevaba prófugo desde 2015 tras haber sido condenado por narcotráfico por la Audiencia Nacional en el marco de la operación ‘Ciclón’.
Millonario negocio de lavado de dinero entre Sudamérica y China
El fiscal Enrique Rodríguez desconocía el término «oro bovino» hasta que una alerta sobre transferencias sospechosas desde China hacia Uruguay llamó su atención. A partir de ese aviso, comenzó una investigación.
Expresidenta Cristina Kirchner y su hijo enfrentarán juicio por lavado de dinero
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner deberán enfrentar un juicio oral en la causa conocida como ‘Hotesur-Los Sauces’, donde se les acusa de lavado de dinero. Con esta decisión, la exmandataria suma tres procesos judiciales en su contra, incluyendo el Memorándum de Entendimiento con Irán relacionado con el atentado a la AMIA y el caso de los ‘cuadernos de sobornos’.
Denuncian corrupción legislativa en el partido de Nayib Bukele
Dos organizaciones salvadoreñas presentaron una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), liderado por el presidente Nayib Bukele, y sus aliados, señalando una presunta falta de transparencia en el uso de recursos públicos. y la contratacion de asesores.
