Absuelven a nueve acusados por intento de secuestro
Un tribunal declaró no culpables a los nueve implicados en el presunto intento de secuestro del exalcalde Moisés Cortizo y Mario Alberto Cortizo, hermano y sobrino del expresidente Laurentino Cortizo. La decisión fue tomada de forma unánime por las tres jueces que presidieron el juicio oral.
Mipymes y su vulnerabilidad ante el lavado de activos
En República Dominicana, las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan cerca del 98% del tejido empresarial, enfrentan grandes retos que afectan su sostenibilidad y capacidad de desarrollo. Según datos, más del 85% de estas 404,034 mipymes operan en la informalidad, limitando su acceso al crédito formal y aumentando su vulnerabilidad frente al lavado de activos debido a la falta de buenas prácticas.
Condenan a 23 integrantes de red criminal vinculada a la Pandilla 18
La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado importantes avances en su lucha contra el crimen organizado, obteniendo sentencias condenatorias para 23 integrantes de una red criminal que operaba en colaboración con la pandilla 18, específicamente de la Tribu La Unión. Las penas oscilan entre los 3 y 164 años de prisión.
La SEC demanda a Elon Musk por fraude días antes de la salida de Gary Gensler
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha interpuesto una demanda contra Elon Musk, acusándolo de infringir las leyes federales de valores, pocos días antes de la salida de su presidente, Gary Gensler.
Escándalo en Chile: inicia juicio por Caso Audios
Hoy, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó la formalización de 20 imputados vinculados al Caso Audios y su ramificación Factop, considerado el mayor escándalo de corrupción en Chile en los últimos años. Este proceso ha implicado a empresarios, políticos e incluso a miembros de la Corte Suprema.
Incautación de marihuana valorada en $14 millones en Carchi
Las autoridades ecuatorianas lograron un nuevo golpe al narcotráfico en la provincia de Carchi. Mediante un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ejército, se decomisaron 860 paquetes de marihuana que estaban ocultos en un doble fondo de un camión interceptado en la ‘Y’ del Barrial, cantón Tulcán.
Cuatro miembros de pandillas sentenciados por extorsión en el Valle de Sula
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con sede en la Regional del Norte en San Pedro Sula, consiguió la condena de cuatro individuos vinculados al cobro del llamado “impuesto de guerra” a propietarios de negocios y empresas de transporte público en el Valle de Sula.
Brasil imputa al vicepresidente de Guinea Ecuatorial por lavado de dinero
El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Mangue, ha sido acusado en Brasil de lavado de dinero y corrupción, tras ser señalado por desviar fondos públicos para adquirir bienes de lujo, incluido un apartamento de 2,5 millones de dólares, y por intentar ingresar al país con 16 millones de dólares en efectivo y artículos costosos.
Vínculos entre políticos paraguayos y el narcotráfico
El caso reciente del concejal colorado Bruno Joel Jorgge Arriola, acusado de liderar una red internacional de narcotráfico, evidencia la profunda infiltración del crimen organizado en la política paraguaya.
Tribunal peruano anula juicio contra Keiko Fujimori
Un tribunal peruano dejó sin efecto el juicio por lavado de activos contra Keiko Fujimori, excandidata presidencial, quien estaba acusada de recibir aportes presuntamente ilícitos de la firma brasileña Odebrecht y otras empresas locales para sus campañas políticas. La decisión fue tomada el lunes debido a irregularidades procesales.
