Oficial de Cumplimiento Tercerizado: Una decisión estratégica para la gestión de riesgos
En el panorama regulatorio actual, las empresas enfrentan crecientes exigencias para cumplir con normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos. En Colombia, los sujetos obligados por los sistemas SAGRILAFT, SARLAFT 2.0 y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) deben implementar controles eficaces para prevenir estas amenazas.
