WEBINARS Y CONVERSATORIOS CON LOS EXPERTOS

En este espacio recopilamos las memorias de nuestros Webinars, en los que compartimos conocimientos que te ayudarán a prevenir los riesgos empresariales. También encontrarás conversatorios sobre temas de prevención de fraude y LAFT, buenas prácticas y últimas tendencias

Dineros Ilícitos

¿Cómo protegerse de los riesgos actuales para introducir dineros ilícitos en tiempos de pandemia?

Expositor Andy Carrión Zenteno

Doctor y Magister en Derecho por la Universidad de Bonn (Alemanía).
Gerente de Compliance – Risk Consulting Perú.

extinción de dominio; Webinars; Riesgos

La extinción de dominio y cómo acreditar la buena fe exenta de culpa

Expositor Liliana Donado Sierra

Abogada Especialista en Derecho Político y en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo. Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana.

Compliance

Evolución del Compliance: De la gestión de riesgos al liderazgo ético

Expositor Wilson Alejandro Martínez

Profesor e Investigador de la Universidad del Rosario (Colombia). Consultor internacional experto en antilavado y anticorrupción.

Criptomonedas; Blockchain;

Mitos y Realidades de la tecnología BlockChain y las Criptomonedas

Expositor Alejandro Beltrán Torrado

Country Manager Colombia de Buda (Exchange de Criptomonedas) y emprededor en proyectos de tecnologías emergentes.

Soborno; Webinars; Riesgos;

¿Cómo entender la lucha contra el Soborno Transnacional en Colombia y la región?

Expositores

Luis F. Ortiz: Abogado. Socio y lider del área de investigaciones en Anticorrupción y Anti-lavado en la firma OCA LAW FIRM para México y LATAM.

Juan Francisco Amézquita: Asesor del Superintendente y Coordinador del Grupo Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de Supersociedades.

Compliance; Anticorrupción; Webinars; Riesgos

Compliance y Anticorrupción en tiempos de emergencia

Expositor Andy Carrión Zenteno

Doctor y Magister en Derecho por la Universidad de Bonn (Alemanía).
Gerente de Compliance – Risk Consulting Perú.

LAFT

Avances y visión de los reguladores frente al riesgo de LAFT

Expositores

Ricardo Molano León: Delegado para asuntos económicos y contables de Superintendencia de Sociedades.

Cesar Octavio Reyes: Delegado para riesgos de LAFT de Superintendencia Financiera de Colombia.

Webinars; Riesgos; Gestión de Listas

Metodologías y herramientas para gestión de listas de jurisdicciones y personas naturales o jurídicas de Alto Riesgo

Expositores

Juanita María Ospina: Gerente de División Compliance y Anticorrupción.

Luis C. Donado: Abogado. Miembro de la Junta Directiva Asocupa.

Webinars; Riesgos; Gestión de Riesgos

Gestión de Riesgos en momentos de incertidumbre: Retos y Oportunidades

Expositores

Samara Margarita Reyes: Médica y Cirujana (Italia).

Mónica Janneth López: Directora de Auditoría Interna y Riesgo, Postobón.

Cesar Augusto Altamirano: Experto en Compliance del Sector Seguros.

Leonardo Caicedo: Vicepresidente corporativo de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento en Corficolombiana.

Miguel Antonio Gómez: Director de Riesgo en REDCOLSA.

Criminalidad;

Combatiendo a la criminalidad organizada desde la Inteligencia Financiera: Tendencias y Retos actuales

Expositores

Segio Espinosa: Director de la UIF de Perú.

John Grajales: Especialista Técnico en el Dpto. Contra la delincuencia Organizada Transnacional en la OEA.

Javier Gutíerrez: Director de la UIAF Colombia.

Segmentación; Factores de Riesgo; Webinars; Riesgos;

¿Cómo gestionar la Segmentación de Factores de Riesgos LAFT en tiempos de crisis?

Expositores

Luis Ramiro Díaz: CEO en Risk Consulting Global Group.

Eliécer Perdomo: Gerente de Consultoría en Risk Consulting Global Group

Covid

Rol del oficial de cumplimiento en tiempos de COVID-19

Expositora Juanita María Ospina

Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente de División Compliance y Anticorrupción en Risk Consulting Global Group.

Webinars; Riesgos; Resiliencia Empresarial

Resiliencia Empresarial: Checklist al Plan de Continuidad de Negocio en tiempos de crisis

Expositor Juan Camilo Merino

Especialista en Finanzas y Alta Gerencia.
Gerente de Consultoría Senior en Risk Consulting Global Group.