WEBINARS Y CONVERSATORIOS CON LOS EXPERTOS
En este espacio recopilamos las memorias de nuestros Webinars, en los que compartimos conocimientos que te ayudarán a prevenir los riesgos empresariales. También encontrarás conversatorios sobre temas de prevención de fraude y LAFT, buenas prácticas y últimas tendencias.
¿Cómo protegerse de los riesgos actuales para introducir dineros ilícitos en tiempos de pandemia?
Expositor Andy Carrión Zenteno
Doctor y Magister en Derecho por la Universidad de Bonn (Alemanía).
Gerente de Compliance – Risk Consulting Perú.
La extinción de dominio y cómo acreditar la buena fe exenta de culpa
Expositor Liliana Donado Sierra
Abogada Especialista en Derecho Político y en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo. Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana.
Evolución del Compliance: De la gestión de riesgos al liderazgo ético
Expositor Wilson Alejandro Martínez
Profesor e Investigador de la Universidad del Rosario (Colombia). Consultor internacional experto en antilavado y anticorrupción.
Mitos y Realidades de la tecnología BlockChain y las Criptomonedas
Expositor Alejandro Beltrán Torrado
Country Manager Colombia de Buda (Exchange de Criptomonedas) y emprededor en proyectos de tecnologías emergentes.
¿Cómo entender la lucha contra el Soborno Transnacional en Colombia y la región?
Expositores
Luis F. Ortiz: Abogado. Socio y lider del área de investigaciones en Anticorrupción y Anti-lavado en la firma OCA LAW FIRM para México y LATAM.
Juan Francisco Amézquita: Asesor del Superintendente y Coordinador del Grupo Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de Supersociedades.
Compliance y Anticorrupción en tiempos de emergencia
Expositor Andy Carrión Zenteno
Doctor y Magister en Derecho por la Universidad de Bonn (Alemanía).
Gerente de Compliance – Risk Consulting Perú.
Avances y visión de los reguladores frente al riesgo de LAFT
Expositores
Ricardo Molano León: Delegado para asuntos económicos y contables de Superintendencia de Sociedades.
Cesar Octavio Reyes: Delegado para riesgos de LAFT de Superintendencia Financiera de Colombia.
Metodologías y herramientas para gestión de listas de jurisdicciones y personas naturales o jurídicas de Alto Riesgo
Expositores
Juanita María Ospina: Gerente de División Compliance y Anticorrupción.
Luis C. Donado: Abogado. Miembro de la Junta Directiva Asocupa.
Gestión de Riesgos en momentos de incertidumbre: Retos y Oportunidades
Expositores
Samara Margarita Reyes: Médica y Cirujana (Italia).
Mónica Janneth López: Directora de Auditoría Interna y Riesgo, Postobón.
Cesar Augusto Altamirano: Experto en Compliance del Sector Seguros.
Leonardo Caicedo: Vicepresidente corporativo de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento en Corficolombiana.
Miguel Antonio Gómez: Director de Riesgo en REDCOLSA.
Combatiendo a la criminalidad organizada desde la Inteligencia Financiera: Tendencias y Retos actuales
Expositores
Segio Espinosa: Director de la UIF de Perú.
John Grajales: Especialista Técnico en el Dpto. Contra la delincuencia Organizada Transnacional en la OEA.
Javier Gutíerrez: Director de la UIAF Colombia.
¿Cómo gestionar la Segmentación de Factores de Riesgos LAFT en tiempos de crisis?
Expositores
Luis Ramiro Díaz: CEO en Risk Consulting Global Group.
Eliécer Perdomo: Gerente de Consultoría en Risk Consulting Global Group
Rol del oficial de cumplimiento en tiempos de COVID-19
Expositora Juanita María Ospina
Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente de División Compliance y Anticorrupción en Risk Consulting Global Group.
Resiliencia Empresarial: Checklist al Plan de Continuidad de Negocio en tiempos de crisis
Expositor Juan Camilo Merino
Especialista en Finanzas y Alta Gerencia.
Gerente de Consultoría Senior en Risk Consulting Global Group.