Metodologías y herramientas para gestión de listas de jurisdicciones y personas naturales o jurídicas de Alto Riesgo

Como parte de la Ley Número 23 y en las recomendaciones del GAFI se hace énfasis en el Conocimiento del Cliente y las Contrapartes, así como en los procesos de Debida Diligencia. Este webinar presenta la Metodología y una Herramienta que pueden utilizar las áreas de Cumplimiento para realizar la Gestión de Listas.

Webinars; Riesgos; Gestión de Listas

EXPOSITORES

Juanita María Ospina

Abogada litigante. Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente División Compliance y Anticorrupción. Experta capacitadora internacional de equipos de cumplimiento y empresas.

John Grajales

Abogado. Miembro de la Junta Directiva Asocupa. Oficial de Cumplimiento Infante & Pérez Almillano. Ipal Trust Corp.

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