¿Cómo gestionar la Segmentación de Factores de Riesgos LAFT en tiempos de crisis?

Oficiales de cumplimiento , Equipos de Riesgos: En tiempos de crisis, los riesgos aumentan y son más difíciles de identificar, por esta razón, entre otras, gestionar adecuadamente la segmentación de factores de riesgos LA/FT es prioritario. Hablaremos de la importancia de la Segmentación, las generalidades y técnicas.

Segmentación; Factores de Riesgo; Webinars; Riesgos;

EXPOSITORES

Luis Ramiro Díaz

Luis Ramiro Díaz

Consultor, profesor universitario y conferencista nacional e internacional con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Capacitador en AML, Compliance, Anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. También lidera proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías.

Eliécer Perdomo

Eliécer Perdomo

Ingeniero de Sistemas especialista en la Gestión de Riesgos. Más de 18 años de experiencia en bancos del sector financiero. Principalmente en el manejo e implementación de sistemas de riesgo de crédito, operativo, seguridad de la información, liquidez, mercado y LAFT.

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