Combatiendo a la criminalidad organizada desde la Inteligencia Financiera: Tendencias y Retos actuales

Dirigido a Oficiales de cumplimiento, funcionarios y directivos de unidades de cumplimiento, funcionarios y directivos de autoridades judiciales y de investigación, profesionales interesados en temas de riesgo, anticorrupción, y otros relacionados con la lucha contra las organizaciones criminales. Conozcan de primera mano la perspectiva mundial, regional y local de la lucha contra la criminalidad organizada transnacional desde la mirada de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs).

Criminalidad;

EXPOSITORES

Sergio Espinosa

Director de la UIF de Perú. Expresidente del Grupo Egmont y Expresidente de GAFILAFT.

John Grajales

Especialista Técnico en el Departamento de Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Javier Gutíerrez

Director de la UIAF Colombia.

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