Un equipo de Expertos a su Servicio
Contamos con un selecto equipo de Expertos que ayudará a su compañía a llegar al éxito corporativo.
Luis Ramiro
Díaz
CHIEF EXCECUTIVE OFFICER
Contador Público de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Catedrático en AML, programas de cumplimiento y anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. Líder en proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías a nivel nacional e internacional. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.
Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial, con Diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Disciplinario, así como en Big Data. Magíster en Derecho Penal Económico Internacional, doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal (Hoy Ciencias Jurídicas). Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 y Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Certificación Internacional en Auditoría Forense (CIAF) en Universidad para la Paz de las Naciones Unidas con el apoyo de FELADE. Magíster en Gestión de riesgos, speaker Nacional e Internacional, coautora de diferentes Libros, y autora de artículos y textos relacionados
Gerente división
compilance y
Anticorrupción
Juanita María
Ospina Perdomo
Economista, especialista en administración de riesgos con experiencia de más de 20 años como Oficial de Cumplimiento en grandes empresas del sector financiero y consultora en programas de administración de riesgos LA/FT/FPADM, en el sector real.
Gerente de
Consultoría
Claudia Inés
Armone
Ingeniero de Sistemas especialista en la Gestión de Riesgos. Más de 18 años de experiencia en el sector financiero en Colombia, principalmente en la evaluación e implementación de sistemas de riesgo de crédito SARC, operativo SARO, riesgo de liquidez SARL, seguridad de la información, Riesgo de mercado SARM y LAFT.
Gerente de
Tecnologia
Eliécer Perdomo
Arenas
Gerente
Comercial
Ingrid Tatiana
Espinosa
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de Formación de Formadores de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Instituto Universitario de Tecnología, Caracas-Venezuela. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.
Gerente de
Proyectos de
Formación
Nahyr González
Quiroz
Ingeniera Administradora con Maestría en Estadística. Experta en Procesos Analíticos orientados a la Gestión de Riesgos de cumplimiento, tales como Segmentación de Factores de Riesgo, Medición de Riesgos, Detección de Señales de Alerta, entre otros. Ha implementado la Metodología de Riesgos de Cumplimiento en diferentes entidades de los sectores financiero, real y salud, tanto en Colombia como en el exterior.
Gerente de
Analitica
Mayerly Cano
Administradora de Empresas de la universidad EAN y diplomado en gestión del Talento Humano con HR Analytics universidad de Cataluña, más de 15 de años de experiencia en gestión administrativa, competencias direccionadas a la comunicación, responsabilidad, resolución de conflictos, liderazgo y organización.
Gerente de
Administración
Carol Vibian
García
Publicista y mercadóloga egresada de la Universidad Politécnico Grancolombiano. Trayectoria en el mercado B2B, teniendo un enfoque en marketing digital y experiencia en coordinar campañas, estrategias, eventos, procesos y equipos de marketing con el fin de generar posicionamiento de marca.
