SAGRILAFT DE SUPERSOCIEDADES

El pasado 24 de diciembre, la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa 100-000016 de 2020, mediante la cual se modifica de manera integral el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica. A continuación, conozca las modificaciones y ajustes que trae consigo el nuevo SAGRILAFT de Supersociedades.

Consultoría para la Implementación y Actualización del SAGRILAFT

Nuestro equipo de expertos le brindará acompañamiento en la implementación y/o actualización del Sistema SAGRILAFT, emitido por la SuperSociedades en la Circular Básica Jurídica, Capítulo X.

Con nuestra consultoría usted obtendrá:

  • Asesoría personalizada con nuestros consultores expertos.
  • Conocimiento sobre las necesidades reales de su empresa y las brechas que deben cerrarse.
  • Herramientas para la construcción de matrices de riesgo y mapas de calor.
  • Capacitación para su equipo de cumplimiento y colaboradores.
  • Oportunidad de resolver dudas específicas de su sistema

Si tienes dudas sobre el nuevo SAGRILAFT, regístrese y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con usted.

Servicios para dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica de Supersociedades

Tercerización del Cargo de Oficial de Cumplimiento

Este servicio será brindado por profesionales de nuestra firma con un amplia experiencia y con las acreditaciones académicas necesarias para cumplir con el cargo de oficial de cumplimiento, así como con el respaldo tecnológico requerido para la compañía.

Listas Restrictivas, de Pep's y Debidas Diligencias

Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.

Software para la Gestión de Riesgos

Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.

Capacitaciones, diplomados y programas de sensibilización

Nuestros programas de capacitación y formación buscan reforzar las guías de cumplimiento a las regulaciones y políticas en la administración del riesgo LAFT, con su vigencia y aplicación en la práctica diaria.

MATERIAL EDUCATIVO

SAGRILAFT: Preguntas frecuentes sobre su implementación y actualización

Nuestro equipo de consultoría ha consolidado en este documento las preguntas frecuentes relacionadas al cumplimiento normativo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades y sus respectivas aclaraciones y respuestas

Principales cambios Supersociedades. Cap X. Circular Básica Jurídica

Breve resumen de los principales cambios y actualizaciones de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades, capítulo X.

Ebook: Análisis nuevo SAGRILAFT

Análisis detallado de los cambios que han surgido con la expedición de la Circular Externa 100-000016, el pasado 24 de Diciembre de 2020 de Supersociedades.

Artículo: Las diez modificaciones del SAGRILAFT

Conozca los cambios y actualizaciones, el nuevo régimen de medidas mínimas y las principales actividades que debe realizar con el fin de dar cumplimiento a la normativa.

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