Prevención de Riesgos; Riesgos

Conocimiento en Gestión y Prevención de Riesgos

RISK TRAINING CENTER es un servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos en Latinoamérica.

Maestría internacional en prevención de ilícitos financieros: lavado, compliance y corrupción (MPIF).

Convenio con FELADE y Universidad para La Paz (UPAZ). Certificada por las Naciones Unidas.

Su objetivo es fortalecer los conceptos, mecanismos e instrumentos de las normas legales bajo la óptica de la administración del riesgo. Lo anterior, con el fin de dotar al profesional de las capacidades necesarias para gestionar la obligación legal de prevenir el LA/FT/FPADM. Duración: 14 meses.

Prevención de Riesgos; Riesgos

Especialización en prevención e investigación del lavado de activos y delincuencia financiera (EPLD).

Convenio con FELADE y Universidad para La Paz (UPAZ). Certificada por las Naciones Unidas.

Tiene como objetivo dotar al profesional de las capacidades necesarias, tanto teóricas como prácticas, para gestionar la obligación legal de prevenir el LA/FT/FPADM. Estas normas han sido expresamente introducidas en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países. Duración: 6 meses. 

Certificación internacional en prevención del lavado de activos y delitos (CIPLAD).

Convenio con FELADE y Universidad para La Paz (UPAZ). Certificada por las Naciones Unidas.

Esta certificación tiene como objetivo dotar al profesional de las capacidades necesarias, tanto teóricas como prácticas, para gestionar la obligación legal de prevenir el LA/FT/FPADM. Duración: 2 meses.

Prevención de Riesgos; Riesgos

Certificación internacional de especialista certificado en delitos financieros (CFCS)

Convenio con Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS). 

Su propósito es capacitar a los profesionales fortaleciendo habilidades, conocimientos y experiencia en el campo de los delitos financieros. El paquete de Certificación CFCS incluye el examen, el seminario de preparación y la membresía ACFCS por un año.

Programa ejecutivo: ciberseguridad en las finanzas 4.0

Convenio con la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

Este programa busca fortalecer los conocimientos en prevención de riesgos de LAFT, corrupción, fraude, evasión fiscal y delito financiero desde un contexto digital. Teniendo en cuenta, que las estrategias de cumplimiento deben reinventarse para poder hacer frente de forma eficaz a los peligros cibernéticos.

Prevención de Riesgos; Riesgos

Diplomado en gestión de cumplimiento: actualización en sistemas de prevención de riesgos del blanqueo de capitales.

Convenio con la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA). 

Este diplomado tiene como propósito una actualización sobre la normativa nacional en prevención de blanqueo de capitales, delitos de terrorismo e informáticos, gestión anticorrupción y datos personales.

Cursos complementarios en áreas especializadas

Prevención de Riesgos; Riesgos
  • Gestión de riesgos: Basados en ISO 31000.
  • Cumplimiento: Basado en ISO 19600.
  • SARLAFT: Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Riesgos de corrupción (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act) - Convención de Naciones Unidas (Mérida -2000).
  • Riesgo de fraude.
  • Riesgo de evasión tributaria (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act).
  • Auditoría forense.
  • Blockchain y criptomonedas.
  • Emprendimiento e innovación aplicados en los negocios.