LISTAS INSPEKTOR®

Consulta de Listas Restrictivas o Negras, Vinculantes y de PEPs.

Listas restrictivas; Listas

INSPEKTOR® es una herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas y de PEPs.

 

Su propósito es automatizar y simplificar procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia. También se encuentra respaldado por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad, que brinda un acompañamiento especializado.

Principales Beneficios

INSPEKTOR® cuenta con bases de datos de listas restrictivas, listas vinculantes y Listas PEPs de personas vinculadas con delitos ML/FT/BC. Así contará con señales de alerta tempranas que le brindarán información para tomar decisiones. Con el fin de mitigar riesgos legales, operacionales, reputacionales y de contagio que se puedan originar en el vínculo con terceros:

Tres roles diferenciados: Roles y permisos definidos y diferenciados en la plataforma.

Listas restrictivas; Listas PEPs

Usuarios Ilimitados en cualquiera de los roles.

Soporte en línea y acompañamiento especializado

Listas restrictivas; Listas PEPs

Clasificación de coincidencias para facilidad de interpretación y descarte de homonimia.

Herramienta alineada con el rol de Cumplimiento

  • Reciba notificaciones automáticas de coincidencias parametrizadas por el administrador.
  • Consulte múltiples reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento.
  • Parametrice la herramienta para relacionar las consultas con terceros específicos.
  • Seleccione las listas que desea consultar.
  • Genere consultas individuales o masivas.

Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, Listas restrictivas, Vinculantes y PEPs.

Listas restrictivas; Listas PEPs

Ventajas Comparativas

Nuestros clientes son nuestra prioridad. Por ello, siempre estamos atentos a la implementación de nuevas listas Restrictivas, Vinculantes y PEPs. Además, creamos contenidos de interés que fortalecen la labor de las áreas de cumplimiento y riesgos.

  • Hasta 7 Listas Propias que le permitirán mejorar su control interno.
  • Compromiso con la calidad - Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.
  • Información Internacional y local en más de 20 países.
  • 36 Listas PEPs en 18 países.
  • Listas Peps Internacionales, Relacionados Peps y Peps históricos.
  • Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.

Valores Agregados

  • Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orientas a áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
  • Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
  • Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.
  • Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros.
  • Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.