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NOTILAFT
Boletín de noticias Notilaft sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Boletín de Noticias

Entérate de las noticias más importantes de esta semana relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Recuerda que uno de los mecanismo más importantes para prevenir riesgos es mantenerse informado sobre lo que ocurre en el mundo.
Noticias

Intervienen a policías y un civil transportando más de media tonelada de cocaína

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16 julio 2021 10:02
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Tribunal aprueba acuerdo con empresario vinculado al caso Odebrecht

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16 julio 2021 10:01
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Por corrupción, Corte condenó al exgobernador (e) de Chocó Roger Mosquera

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16 julio 2021 10:00
Noticias

Condenan a dos empresarios por reventa de boletas en eliminatorias a Mundial 2018

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15 julio 2021 12:26
Noticias

Corte de Apelaciones de Roma acepta solicitud de extradición de Rafael Ramírez a Venezuela

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15 julio 2021 12:25
Noticias

Exviceministra israelí condenada a 10 años de prisión por corrupción

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15 julio 2021 12:24
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📣Es una realidad que la prevención del blanque 📣Es una realidad que la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha de adaptarse y evolucionar a medida que lo hacen los riesgos y amenazas a los que se enfrenta con la aparición de las múltiples formas de delincuencia que son una realidad en el entorno digital. Con el fin de acotar la posible utilización de los criptoactivos como mecanismo de blanqueo, el Real Decreto-ley amplía el listado de sujetos obligados y pasa a incluir, por primera vez, a los prestadores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal y de servicios de custodia de criptomonedas. Es un paso de gran relevancia en el mundo de las criptomonedas que, por primera vez, se someten a exigencias legales y regulatorias. El intercambio de moneda virtual por moneda de curso legal (moneda fiat) y la custodia de criptoactivos se realiza en la práctica por compañías y empresas de muy diversas maneras y estos servicios no son siempre prestados de idéntica manera. A ello se añade que, habitualmente, en estos servicios interviene un conjunto de compañías y empresas que asumen en toda la cadena de valor roles distintos y se relacionan entre ellas de diferentes maneras. Las empresas cripto afectadas, sus asesores y abogados van a necesitar comprender muy bien las interrelaciones creadas entre ellas y el alcance de sus actividades y operativa para poder aplicar esta normativa de manera adecuada y no encontrarse con problemas futuros con los servicios de prevención de blanqueo de capitales. El real decreto 7/2021, de 27 de abril constituye, sin duda, un paso determinante para la lucha contra el blanqueo de capitales, pero lo importante es que las entidades del sector y las que en el futuro proyectan entrar en él comprendan los lances que puede entrañar su negocio y adecúen sin demora su operativa a esquemas adecuados de cumplimiento para evitarse problemas y para que resulte eficaz la nueva normativa. 07.28.2021 📰 📸 https://www.expansion.com/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
📣Sin mencionarlo directamente, el ministro de D 📣Sin mencionarlo directamente, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, respondió en la tarde de este jueves al informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de la ONU. Sobre las cifras de 2021, aseguró que hasta el 22 de julio de este año el balance deja 38.000 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas y al menos 346 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas, lo que representa un 30 por ciento más que el mismo periodo de 2020. La información fue publicada momentos después de que el Simci reportara una reducción del 7 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 en 2020, aunque se determinó que el 29 por ciento del área con coca en 2020 se concentró en Parques Nacionales Naturales, Tierras de las Comunidades Negras y Resguardos Indígenas. De hecho, asegura que en 2020, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura alcanzó 1.228 toneladas, lo que implica un incremento del 8 % frente al año inmediatamente anterior. Adicionalmente, la producción estimada de hoja de coca fue de 997.300 toneladas métricas y en relación con la productividad del cultivo, a nivel nacional, el rendimiento anual de hoja de coca por hectárea se determinó en 6,4 toneladas. Con todo, el organismo de la ONU advirtió que de los 20 departamentos afectados por cultivos de coca, solo cuatro —Antioquia, Córdoba y Bolívar y Chocó— tuvieron un incremento del 24 por ciento en 2020, mientras que los enclaves productivos (sitios en los que se concentra una producción estable por más de cuatro años) pasaron de ser 7 a 9, con la ratificación de cultivos en San Pablo-Taracué en Bolívar y Orito-Vides en Putumayo. 07.29.2021 📰 📸 https://www.infobae.com/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
Gustavo Adolfo Infante en su programa De Primera Gustavo Adolfo Infante en su programa De Primera Mano anunció esta tarde que Carlos Peralta fue arrestado por presunto narcotráfico. Portaba con él 64 bolsas de marihuana “entre otros hallazgos”, aunque aclaró que no piensa que Alejandra Guzmán tenga relación con esta detención. La detención de “El Ahuatl” ocurrió ayer. Jiménez informó que la detención se hizo la tarde del 28 de julio en una bodega localizada en la alcaldía la Gustavo A. Madero. Presuntamente, “El Auatl” también llamado el “Pata Negra” se dedica al trasiego de drogas, extorsión, robo de vehículos, así como fraude. Según informó Infante, Carlos es el líder de La Unión Condesa y la bodega desde donde operaba se encontraron autopartes robadas, por ello este lugar fue cerrado para investigaciones. No sería la única vez que vio a la cantante en compañía de Peralta, pues en cada uno de los conciertos en los que ella se ha presentado y el periodista asiste, lo ha visto cómo no sólo la protege, sino también la ayuda a bajar del escenario. A pesar de que “El Ahuetl” podría ser una persona que goza de la plena confianza de Guzmán, Infante dejó en claro que la cantante no tendría relación con los delitos de su jefe de seguridad, pues incluso habrían pasado varios meses desde la última vez que se vieron debido a que no ha tenido conciertos en vivo, aunque él mismo publicó en sus redes sociales que sí seguía siendo parte de Ocesa. Aunque Peralta sigue siendo presunto culpable, Gustavo Adolfo Infante recordó que hace algunos meses Alejandra Guzmán sufrió robo a casa. “Casualmente supieron en qué momento no había nadie, cómo llegar, cómo decir para que les abrieran la puerta. Yo no estoy culpando al señor Carlos Peralta, pero... puede ser”, dijo el comunicador. 07.29.2021 📰 📸 https://www.infobae.com/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
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