Ir al contenido
Risk Consulting Global Group
  • Inicio
  • Quienes somos
    • Nosotros
    • Nuestro Equipo
    • Testimonios
  • DATALAFT SAS
    • Listas Restrictivas – Inspektor®
    • Debida Diligencia Ampliada – DDA’s
  • Servicios
    • Consultorías y Auditorías
    • Software Gestión de Riesgos – Sherlock
  • Risk Training Center
    • Alianzas
    • Artículos
    • E-books
    • Noticias
    • Webinars
    • Biblioteca Virtual
  • Acceso Inspektor
  • Contáctenos
  • Buscar
NOTILAFT
Boletín de noticias Notilaft sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Boletín de Noticias

Entérate de las noticias más importantes de esta semana relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Recuerda que uno de los mecanismo más importantes para prevenir riesgos es mantenerse informado sobre lo que ocurre en el mundo.
Noticias

¿La burbuja de Bitcoin está a punto de estallar?: los preocupantes motivos del gobierno ruso

Leer más»
20 enero 2021 14:23
Noticias

Cómo el software de cumplimiento detecta el fraude y el lavado de dinero que involucran criptomonedas

Leer más»
20 enero 2021 14:19
Noticias

Nombres de funcionarios del régimen de Venezuela que tendrían misión de desestabilizar Colombia

Leer más»
19 enero 2021 14:08
Noticias

Elvia Barrios reitera compromiso del Poder Judicial para luchar contra trata de personas

Leer más»
19 enero 2021 14:05
Noticias

‘Blanquita’, una extraditable para Estados Unidos

Leer más»
19 enero 2021 12:47
Noticias

Gobierno invita a fortalecer lucha contra el lavado de activos

Leer más»
19 enero 2021 12:44
« Atrás Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 Page8 Page9 Page10 Siguiente »

También puedes seguir nuestras noticias en Instagram

📣 Contra el gran rechazo de la industria de las 📣 Contra el gran rechazo de la industria de las criptomonedas y como el precio de Bitcoin (BTC) alcanzó nuevos máximos históricos varias veces durante los últimos meses, Estados Unidos ha actualizado sus leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo usando criptomonedas. Las disposiciones de la Ley amplían y actualizan la Ley de Secreto Bancario, o BSA, y el régimen ALD/CFT (contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo) de Estados Unidos y establece: Codificar la orientación existente de FinCEN relacionada con las monedas digitales mediante la expansión y modificación de varias definiciones y disposiciones dentro de la BSA para abarcar el "valor que sustituye a la moneda", informó el sitio Cointelegraph. Por lo tanto, requiere que las empresas que operan con criptomonedas califiquen como transmisores de dinero para registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros y establecer requisitos de presentación de informes y mantenimiento de registros para transacciones que involucren ciertos tipos de monedas digitales como se detalla en las regulaciones propuestas emitidas por FINCEN. Exigir a muchas empresas más pequeñas que divulguen información sobre los beneficiarios reales a FinCEN. 01.25.2021 📰 https://www.iprofesional.com/ 📸 Cointelegraph #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
📣 La Corte Nacional de Justicia de Ecuador cond 📣 La Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó este lunes a siete personas, entre ellas al exvicepresidente Jorge Glas, por un nuevo delito de corrupción en el llamado caso Singue. Presidido por el juez Ivan León, el tribunal consideró culpables como autores de un delito de peculado a Glas, entonces exministro de Sectores Estratégicos; al exviceministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli; al exministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor; y al gerente de la empresa Dygoil, César Guerra. También han sido declarados culpables, en este caso como cómplices, otras tres personas, y ocho han sido declaradas inocentes. Según la sentencia de primera instancia, los autores deberán cumplir 8 años de prisión y los cómplices 4. El exvicepresidente se encuentra en prisión desde octubre de 2017, cuando fue detenido, y tres meses después condenado a seis años de prisión, por un caso de asociación ilícita relacionada con la trama de corrupción de Odebrecht. Glas, que fue vicepresidente con Correa entre 2013 y 2017, ostentaba el mismo cargo bajo la presidencia de Lenín Moreno cuando fue arrestado. El caso Singue investigaba una trama de corrupción por un delito de malversación de fondos públicos en la adjudicación y explotación de un campo para la extracción de crudo en 2012. La Fiscalía acusaba a Glas y a otros colaboradores del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) de haber cometido irregularidades en la contratación del consorcio petrolero DGC, adjudicatario de la operación del Bloque Singue, situado en un sector de la Amazonía ecuatoriana. 01.25.2021 📰📸 https://www.wradio.com.co/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
📣 México podría aprobar un proyecto de ley qu 📣 México podría aprobar un proyecto de ley que convertiría al Banco de México en comprador de dólares de último recurso, luego de algunas modificaciones que ayuden a reducir las preocupaciones de que esta ley obligaría a la institución a tomar fondos ilícitos, dijo un importante senador. En enero, los legisladores negociarán los detalles con funcionarios del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que allanará el camino para que la Cámara de Diputados apruebe en febrero la propuesta, dijo el senador Alejandro Armenta en una entrevista telefónica. Si se modifica el proyecto de ley, el Senado tendría que realizar una votación final antes de que se convierta en ley. Los comentarios de Armenta son la más reciente señal de que los legisladores no darán marcha atrás a un proyecto de ley que tiene al banco central de México, conocido como Banxico, y a muchos economistas inconformes. Los detractores dicen que el proyecto de ley amenaza la autonomía del banco central y que podría poner en peligro la estabilidad financiera. Los que están a favor dicen que la legislación es necesaria después de que medidas enérgicas impuestas por Estados Unidos empujaron a algunos de los bancos a romper los lazos con sus contrapartes mexicanas, que ahora no pueden deshacerse del exceso de dólares. “La ley la vamos a aprobar. Esto queremos dejar en claro”, dijo Armenta, quien encabeza el comité de finanzas del Senado. “No podemos poner en el centro de nuestros intereses las preocupaciones del sistema financiero, aunque la población padezca el problema de cambiar dólares cuando regresa de la unión americana, trabajando y dejando a sus familias. Tenemos que buscar un equilibrio”, agregó. 01.24.2021 📰📸 https://www.infobae.com/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
Cargar más Síguenos en Instagram

¿Quieres participar en nuestras actividades gratuitas?

Inscríbete aquí y te brindaremos más información

Contacto

Políticas

Latam

Colombia

Linkedin
Twitter
Facebook-f
Instagram
Youtube
Whatsapp
  • comercial@riskglobalconsulting.com
  • Política para la Gestión Integral
  • Política SAGRLAFT Risk Consulting
  • Política SAGRLAFT Datalaft
  • Política de Protección de Datos
  • Política de Anticorrupción y Antisoborno
Copyright © 2021 Risk Consulting Global Group. All Rights Reserved.
Ir arriba