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NOTILAFT
Boletín de noticias Notilaft sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Boletín de Noticias

Entérate de las noticias más importantes de esta semana relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Recuerda que uno de los mecanismo más importantes para prevenir riesgos es mantenerse informado sobre lo que ocurre en el mundo.

Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
Noticias

Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por desvíos millonarios: UIF

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27 septiembre 2021 11:04
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
Noticias

Revelan nombres de implicados con García Luna en lavado de dinero

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27 septiembre 2021 11:04
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
Noticias

Alejandro Toledo: Fiscal de EEUU sustenta que existe causa probable para extradición de expresidente

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27 septiembre 2021 11:03
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
Noticias

A prisión 7 presuntos integrantes de las disidencias del Frente 48 de las Farc, que estarían dedicados al tráfico de armas y a cuidar laboratorios de cocaína en Nariño

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24 septiembre 2021 10:43
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
Noticias

Decomisan 199 artesanías con animales disecados

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24 septiembre 2021 10:43
Noticias

Investigan posible corrupción en el trámite de viáticos del Ejército

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24 septiembre 2021 10:43
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📣 En agosto de 2017, el cantante Julión Álva 📣 En agosto de 2017, el cantante Julión Álvarez y tres de sus empresas fueron señaladas por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), La Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) por aparecer en una lista en donde se les acusaba de ser prestanombres del crimen organizado.  El autor de Me vas a extrañar confesó tener información sobre la persona que lo denunció con las autoridades: “Yo no sabía con quién iba a rematar pero lo iba a hacer sí o sí, porque yo buscaba un culpable, yo dije, ¿quién? ¿Por qué? Y ya verá… yo tengo ahí un alterito así (enorme) de todas las notas, afirmaciones que había, que ahí se las tengo. Yo puse un despacho, contraté a un despacho nomás para eso y le dije, todo lo que sea afirmativo, con nombre, medio y todo lo que veas, redes (sociales) con nombre y todo de dónde son y todo, ubíquenmelos por favor, téngamelos ahí. En su momento yo traía ganas de guerra”, expresó el cantante a Laura G. El cantautor contó lo mucho que sufrió su familia: “Cuando yo vi llorar a mi esposa embarazada, se te vienen ideas, lloró mucho, en esos arranques uno piensa mal”, además, comentó que su hermana sufrió sólo por tener el apellido Álvarez. Para finalizar, explicó que con el gobierno de México la situación está ya solucionada y espera resolver muy pronto todo con su homónimo de Estados Unidos, asimismo, señaló que de haber sido culpables ya los hubieran acusado directamente: “Somos hombres de mucha fe y espero pronto poder tener una resolución favorable, yo creo que vemos ya una luz en el camino, tan positivo que creo que si no se hubiera atravesado la pandemia ya estuviéramos libres, si hubiera pasado algo, ya nos hubieran pepenado”, concluyó. 09.09.2021 📰 📸https://www.infobae.com/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
📣 La comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 📣 La comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República está conformada por 16 miembros titulares y siete suplentes. Este es un perfil sobre sus principales integrantes, sus agendas y prioridades. Los gremios indígenas demandaron mayor protección contra el narcotráfico y sus territorios. El narcotráfico y el tráfico de tierras que genera la especulación de los territorios ha incrementado la violencia en la Amazonía, como ha reportado OjoPúblico. En un año y cinco meses de emergencia sanitaria nueve defensores ambientales fueron asesinados y, en el 2020, el cultivo de hoja de coca alcanzó las 88.200 hectáreas en el Perú. La lideresa de comunidades amazónicas Zoila Ochoa explicó que el perfil de la congresista Jáuregui Martínez de Aguayo va en contra del empoderamiento de la mujer indígena, quien suele estar abocada a las labores de la casa y el cuidado de los hijos. “Apenas el 10 % de los líderes en la Amazonía son mujeres. Esto porque, si una mujer quiere salir, primero debe ocuparse de los quehaceres”, señaló.  La indígena huitoto dijo a OjoPúblico que la agenda del bicentenario de Aidesep está enfocada precisamente en la formación de las mujeres para superar los embarazos adolescentes y, a la vez, puedan asumir cargos de liderazgo. Según un informe de la Defensoría del Pueblo del 2019, el 37,4 % de las mujeres indígenas de la Amazonía y el 16,4 % de las quechuas de entre 15 y 19 años han estado alguna vez embarazadas, lo que pone en riesgo la salud y desarrollo de las adolescentes indígenas que tienen embarazos o uniones de pareja a temprana edad. Otra integrante de la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología es la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (Perú Libre), quien según la policía estuvo vinculada al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) durante la huelga magisterial del 2017.  09.09.2021 📰 📸https://ojo-publico.com/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
📣 Los dirigentes de los dos partidos que se en 📣 Los dirigentes de los dos partidos que se enfrentaron en la segunda vuelta de las elecciones del Bicentenario, Keiko Fujimori Higuchi de Fuerza Popular y Vladimir Cerrón Rojas de Perú Libre, tienen algo en común: ambos están bajo investigación de las Fiscalías de Lavado de Dinero, coordinada por Rafael Vela Barba. Fujimori enfrenta una nueva indagación a su campaña presidencial, a cargo del fiscal José Pérez Gómez (en paralelo a la ya avanzada por el Caso Lava Jato), mientras que el fiscal Richard Rojas Gómez sigue la ruta del dinero de la presunta organización criminal liderada por Cerrón. En julio, Fujimori Higuchi calificó la nueva indagación en su contra como “un nuevo show para tapar” el caso Dinámicos del Centro, una presunta organización criminal que involucra a altos dirigentes de Perú Libre, y en marzo dijo que estaba siendo perseguida. Igualmente, el 28 de agosto último, Cerrón calificó la investigación fiscal como “persecución política” organizada por aquellos que “controlan los poderes estatales”. “TODOS DICEN JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA”, DIJO UNA FUENTE CERCANA A PESQUISA CONTRA CERRÓN Y FUJIMORI. El 5 de julio, Pérez Gómez dispuso abrir una segunda investigación contra la lideresa de Fuerza Popular y dicho partido político, alegando que la “actividad criminal de la organización criminal no ha cesado en la campaña electoral del 2021”. Como se recuerda, el Equipo Especial Lava Jato pidió 30 años de prisión para Fujimori por crimen organizado, lavado, obstrucción a la justicia y falsa declaración administrativa, luego de determinar que la excandidata recibió dinero ilícito en forma de aportes de campaña en 2011 y 2016. El fiscal Rojas Gómez, por su parte, inició diligencias preliminares el 30 de junio e indicó como hipótesis que Cerrón Rojas es el cabecilla de una organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Junín. 📰 📸https://ojo-publico.com/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
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