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NOTILAFT
Boletín de noticias Notilaft sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Boletín de Noticias

Entérate de las noticias más importantes de esta semana relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Recuerda que uno de los mecanismo más importantes para prevenir riesgos es mantenerse informado sobre lo que ocurre en el mundo.
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📣 En las últimas horas, la Corte Suprema de Ju 📣 En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de un integrante del ELN solicitado por la justicia de la Corte de Texas, en los Estados Unidos. Se trata de Yamit Picón Rodríguez, alias ‘La Concha’, quien es señalado de hacer parte del Ejército de Liberación Nacional alzado en armas y por participar en operaciones de narcotráfico junto al cartel Sinaloa. Un juez de la corte de Texas señaló que Picón, en mayo del año 2019, se reunió con integrantes del cartel de narcotráfico mexicano en la ciudad de Cúcuta para establecer los parámetros de la compra de 5.000 kilogramos de cocaína cristalizada por parte del cartel al grupo ilegal. Dicha droga era preparada en laboratorios ilegales del ELN que estaban bajo la supervisión de alias ‘La Choncha’. Según la Corte Suprema de Colombia, la solicitud de las autoridades de ese estado del país estadounidense cumple con los requisitos legales para llevar a cabo la extradición del sujeto. Sin embargo, las autoridades colombianas sí establecieron un límite a la Corte de Texas en el caso de Picón, que lo juzguen solo por los acto que cometió después de cumplir los 18 años, es decir, delitos cometidos a partir del 5 de mayo de 2002, puesto que en la demanda señalan hechos en los que el hombre habría participado siendo menor de edad. “Esta vía posibilita en este trámite condicionar la entrega a la prohibición de juzgarlo y condenarlo por los hechos eventualmente cometidos cuando era menor de edad de acuerdo con la ley colombiana”, explicó la justicia colombiana. Puesto que en la demanda creada por la justicia norteamericana contra alias ‘La Choncha’ reseñan que el hombre es cómplice y miembro del ELN desde el año 2000, es decir, desde sus 16 años. En Estados Unidos, a Yamit Picón lo acusan de delitos como narcoterrorismo, asociación delictuosa de distribución internacional de cocaína y distribución internacional de cocaína. Además, en la demanda señalan que el hombre también estuvo involucrado en actividades de lavado de dinero. 05.12.2021 📰📸 https://www.infobae.com/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
📣Aunque no es noticia la participación de rede 📣Aunque no es noticia la participación de redes chinas de lavado de dinero en el manejo de ganancias del narcotráfico procedentes de México, varios casos judiciales recientes en Estados Unidos revelan información crucial sobre la mecánica de estos esquemas. A finales de abril, el ciudadano chino residente en Estados Unidos Gan Xianbing fue sentenciado a 14 años de prisión por manejar un esquema mediante el cual se recibía dinero de grupos criminales mexicanos en Chicago, se transfería a cuentas bancarias en China para terminar enviándolo de regreso a México. La transferencia de grandes sumas de dinero entre China y Estados Unidos de manera regular podría despertar sospechas. Por consiguiente, estos lavadores optaron por un esquema que garantizara que eso no llegara a suceder. Una de los cómplices de Gan, la singapurense Seok Pheng Lim, declaró a los fiscales que estuvo coordinando varias recogidas semanales de efectivo que recibía de representantes de grupos criminales mexicanos, las cuales oscilaban entre US$150.000 y US$1 millón, con un promedio de US$500.000. Estas entregas se hacían en grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Atlanta. La participación de Lim duró cerca de 63 semanas, entre marzo de 2016 y mayo de 2017, tiempo en el cual ella y sus demás mensajeros recogieron más de US$25 millones, según estimaron los fiscales. Cuando el dinero llegaba a manos de los lavadores, estos contactaban a alguna firma que hacía parte de una red de empresas chinas en Estados Unidos y México. Les solicitaban que transfirieran una suma de dinero correspondiente mediante aplicaciones bancarias chinas. Esto sucedía completamente dentro del sistema bancario interno del país asiático y quedaba fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. De hecho, Gan mencionó eso en su defensa, según Reuters. Sus abogados alegaron que, lejos de ser un lavador de dinero, él había sido embaucado por Pan Haiping y permitió que se usara su cuenta bancaria china para esas transferencias. La nota completa en: 05.12.2021 📰📸: https://es.insightcrime.org/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco #compliance #complianceofficer
📣 Con una nueva ley que otorga inmunidad a func 📣 Con una nueva ley que otorga inmunidad a funcionarios de El Salvador acusados de mala gestión de fondos de coronavirus y la renuncia de un fiscal que investiga gastos relacionados a la pandemia, el presidente Nayib Bukele y sus aliados no pierden tiempo socavando una importante investigación de corrupción dirigida a su administración. La Asamblea Nacional ha aprobado legislación que impide la veeduría sobre las compras directas relacionadas con la pandemia y protege a los funcionarios de las denuncias de corrupción relacionadas con la adquisición de suministros COVID-19. La ley, presentada al Congreso por instrucción de Bukele, fue aprobada el 5 de mayo, pocos días después de que el Congreso votara para expulsar al Fiscal General del país, Raúl Melara, quien en noviembre de 2020 había iniciado una investigación criminal sobre compras irregulares realizadas por funcionarios de Bukele utilizando fondos de emergencia. El partido de Bukele, Nuevas Ideas (Nuevas Ideas), tiene una mayoría calificada de 56 legisladores en la Asamblea Nacional, donde la ley fue aprobada con 64 de 84 votos. Dos días después de la aprobación de la ley, el 7 de mayo, un alto fiscal anticorrupción presuntamente trabajando en investigaciones sobre el presunto error renunció a su cargo después de rechazar un traslado de la unidad anticorrupción de la Fiscalía General. Según el Artículo 4 de la nueva legislación, los trabajadores y contratistas del sector de la saludo están protegidos de cualquier acusación o demanda penal o civil en relación con la adquisición de insumos médicos requeridos para combatir el COVID-19. El ministerio de salud y otras ramas del Sistema Integrado de Salud Pública también quedan en libertad de adquirir insumos médicos directamente sin estar sometidos a la ley nacional de contratación de El Salvador, según el Artículo 8 de la nueva norma. Además, la ley es retroactiva; la inmunidad que otorga cubrirá presuntos malos manejos desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por el coronavirus, en marzo de 2020, según el mismo artículo. 05.10.2021 📰📸: https://es.insightcrime.org/ #notilaft #datalaft #riskconsultingco
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