CONSULTORÍAS Y AUDITORÍAS

Nuestro equipo de expertos brinda acompañamiento en la gestión de riesgos de su organización. También tenemos el compromiso de fortalecer sus procesos de forma que contribuyan al mantenimiento de una estabilidad operativa, financiera y legal para los accionistas y grupos de interés. Nuestro servicio de Consultoría y Auditoría ofrece grandes ventajas y beneficios a nivel competitivo dentro del mercado.

Consultorías

Gestión de riesgos; Auditoría

Implementación de Sistemas de Administración de Riesgos (AML, Operativo, Liquidez, Crédito y Mercado)

Implementamos metodologías, procedimientos, modelos de segmentación de factores de riesgo y controles, con el fin de mitigar y controlar posibles pérdidas o gastos derivados de la exposición al riesgo.

Gestión de riesgos; Auditoría

Implementación de Planes de Continuidad y Contingencia (BCP)

Contamos con un equipo multidisciplinario a su servicio. Estos expertos en la gestión de riesgos Operativos, de Crédito, Liquidez y de Mercado, aportan una visión integral para la recuperación y restauración de funciones críticas.

Gestión de riesgos; Auditoría

Ética Empresarial

El riesgo reputacional puede impactar negativamente la consecución de sus objetivos. Por ello, ofrecemos el mejor equipo para sistematizar el conjunto de valores, normas y principios éticos de su empresa.

Gestión de riesgos; Auditoría

Habeas Data - Datos Personales

Los sistemas de control interno requieren un monitoreo, seguimiento y actualización periódica. Por ello, nos concentramos en la ley 1581 de 2012 de Colombia. Gracias a su rigurosidad es un buen estándar para aplicar la captura, tratamiento y resguardo de bases de datos de terceros.

Gestión de riesgos; Auditoría

Valoración de Extinción de Dominio

La extinción de dominio afecta derechos ya consolidados, especialmente en terceros a quienes se les dificulta comprobar su buena fé. Por ello, realizamos el estudio de sus bienes, a fin de asegurar que no estén relacionados con delitos LAFT. Además, es recomendable contar con la verificación que le permita administrar riesgos y oportunidades asociadas a procesos penales por extinción de dominio.

Gestión de riesgos; Auditoría

Valoración en niveles de madurez de Sistemas de Administración de Riesgos

Creamos una metodología de medición con indicadores de gestión de riesgos. Los resultados le brindan un plan de trabajo para fortalecer las políticas de cumplimiento de sistemas ALA/CFT, Ética Empresarial, Prevención de Corrupción y Gobierno Corporativo.

Auditorías

Gestión de riesgos; Auditoría

Auditoría Forense

Nuestra línea de auditoría permanente se especializa en detectar de forma oportuna toda clase de conductas fraudulentas en el campo de las Finanzas Públicas y Privadas, Seguridad de la Información, Corrupción, Soborno, Fraude y LAFT.

Gestión de riesgos; Auditoría

Seguridad de la información

Esta auditoría permite la implementación de medidas preventivas y reactivas de organizaciones y sistemas tecnológicos, que resguardan y protegen la información confidencial, la disponibilidad e integridad de los datos.

En cada uno de nuestros servicios recibirá un Informe de Diagnóstico elaborado según la identificación de riesgos para sus sistemas de gestión de riesgos implementados. Además, brindaremos capacitaciones presenciales dictadas por nuestros expertos. Nuestros objetivos son visualizar y mejorar su sistema de gestión de riesgos, minimizar labores especializadas a su personal y brindar un acompañamiento constante.