¿Quiere Conocer las Señales de Alerta más Comunes en Transacciones Notariales?

  • 10/07/2024
  • Perú - Virtual
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Abordaremos las señales de alerta en el sector notarial, y explicaremos la nueva forma de trabajo considerando la reciente publicación de la Resolución SBS Nº 01754-2024, publicada el 10 de mayo de 2024 en el Perú.

¿Le preocupa que su empresa pueda estar en riesgo?

Señales de Alerta más Comunes en Transacciones Notariale

¿Por qué asistir a nuestro webinar gratuito?

Comprender las señales de alerta más comunes en el comportamiento de sus clientes.

Entender las mejores prácticas para identificar testaferros.

Conocer cómo la evaluación de transacciones notariales permite identificar posibles prácticas corruptas.

Los Sujetos Obligados del Sector Notarial y especialmente su Oficial de Cumplimiento, atendiendo lo estipulado en la Resolución publicada el 10 de mayo de 2024, deberán establecer mecanismos de comunicación con el Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo – OCP LA/FT, a fin de informar aquellas situaciones que luego del análisis correspondiente, puedan representar un riesgo LA/FT

En este Webinar, descubrirá:

  • ¿Cómo minimizar los errores en el análisis de señales de alerta?
  • ¿Cómo se pueden sustentar las operaciones inusuales?
  • ¿Qué es el OCP LA/FT?
  • ¿Se deben notificar casos sospechosos a OCP LA/FT?
  • ¿Qué es un Informe de riesgo?
  • ¿Quién emite el Informe de Riesgos?
  • ¿Quién reporta el ROS en el sector notarial?
  • ¿El proceso de ROS en el sector notarial es exclusivo del Perú?
  • ¿Otro sujeto obligado puede detectar señales de alerta del sector notarial?
Jorge Luis Gonzales Loli

Jorge Luis Gonzales Loli

Presidente Comisión Especial de Prevención de Lavado de Activos del Colegio de Notarios de Lima

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