¡ALERTA! En el Sector Financiero. Identificar y Reportar posibles actividades de LD/FT

Día
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  • Fecha: 23/07/2024 - 25/07/2024
  • Hora: 4:00 pm - 6:00 pm (America/Bogota)
  • Localización: LATAM - Virtual

Considerando el riesgo de blanqueo de capitales, existe la obligación de realizar reportes sospechosos. Para determinar la sospecha hay que analizar situaciones atípicas que requieran un análisis más profundo para determinar si existe una posible operación de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Dirigido a profesionales de área con contacto directo con el público y demás terceros relacionados a la organización, auditores, internos y externos, oficiales de cumplimiento, profesionales de riesgos en empresas privadas e instituciones públicas del sector financiero en Latinoamérica.

Inversión Necesaria

Valor de la inversión:

USD $45 + VAT

2 o más inscritos: USD $38,25 + VAT

Valor de la inversión Clientes:

USD $36 + VAT

2 o más inscritos: $33,75 + VAT

Información de Interés

De Martes a Jueves del 23 al 25 de julio

  • Una semana: 23 al 25. Tres Días con dos horas asincrónicas diarias.
Curso ALERTA En el Sector Financiero. Identificar y Reportar posibles actividades de LDFT

¿Por qué Asistir a nuestro Curso?

  • Entender las claves en la documentación de los procedimientos de Debida Diligencia.
  • Adquirir experticia para identificar Señales de Alerta #legitimacióndecapitales.
  • Entender la relación entre el delito fuente y los patrones atípicos.

Consideraciones curso ¡ALERTA! En el Sector Financiero.

  1. Se han planificado tres (3) sesiones sincrónicas, cada una de dos (2) horas diarias.
  2. Las sesiones sincrónicas se desarrollarán a través de la plataforma que permite realizar preguntas por parte de los asistentes.
  3. Cada sesión incluirá una presentación teórica basada en PowerPoint, y la realización de actividades por los asistentes, principalmente basadas en casos reales.
  4. El curso será conducido por Nahyr Claret González Quiroz, experimentada gerente de Risk Consulting Global Group. También serán responsable de dirigir las actividades de trabajo en equipo.
  5. Se entregará copia digital del material usado y documentos técnicos de apoyo.
  6. Se otorgará certificado de asistencia para aquellos participantes que cumplan con al menos el ochenta por ciento (80%) de asistencia a las sesiones.
  7. Se entregará certificado de aprobación para quienes tengan la asistencia y realicen las actividades académicas programadas en las sesiones virtuales y el trabajo autónomo.
  8. El certificado de aprobación es firmado digitalmente y registrado bajo la tecnología Blockchain.

Aportes del curso ¡ALERTA! En el Sector Financiero.

Nuestro curso se desarrollará con un enfoque didáctico y operativo. Se ha diseñado para brindar una experiencia de aprendizaje excepcional. Pero eso no es todo: nuestros docentes no solo comparten su sólida formación profesional y diversidad de conocimientos, sino también su valiosa experiencia empresarial. El valor agregado de este aprendizaje es:

  • Adquirir habilidades para identificar señales de alerta de manera temprana y oportuna.
  • Obtener destrezas para analizar señales de alerta como consecuencia de coincidencia en listas.
  • Identificar actitudes diligentes para prevenir el lavado de activos.

Imagine aprender de consultores y directivos de empresas que han enfrentado desafíos y triunfos a lo largo del tiempo.

¡Los invitamos a ser parte de esta enriquecedora aventura educativa!

Itinerario del Evento

SESIONES

TEMA

Sesión 1 (2 horas)

4pm a 6pm

Martes 23 julio

 

·         Contextualizar Señal de Alerta en la Región LATAM

–  Delitos Fuentes

–  Hincapié en Financiamiento al Terrorismo y FPADM

–  Definición de Señal de Alerta by Manual

Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis

Sesión 2 (2 horas)

4pm a 6pm

Miércoles 24 julio

 

·         Documentar en Áreas Sensibles y Cumplimiento

–  Procedimientos de Debida Diligencia y la Señal de Alerta

–  Análisis de Consulta en Listas Obligatorias, PEP y de Fuentes Creíbles

–  Matriz de Decisión: Coincidencia en Listas Obligatorias, PEP y de Fuentes Creíbles

Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis

Sesión 3 (2 horas)

4pm a 6pm

Jueves 25 julio

·         Habilidad de Identificar Señales de Alerta

–  Actitud Diligente

–  Análisis Quick de Estados Financieros

–  Contenido de la Notificación de Señales de Alerta para Cumplimiento

Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis

  • Fecha: 23/07/2024 - 25/07/2024
  • Hora: 4:00 pm - 6:00 pm (America/Bogota)
  • Localización: LATAM - Virtual

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